起诉书（王德军、赵立兵等非法吸收公众存款案）_六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2020〕78号

被告人王德军，曾用名王德金，男，1989年**月**日生，身份证号码3201231989********，汉族，专科文化，务工，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市六合区**街道**村**号。被告人王德军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月6日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年11月11日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人赵立兵，男，1984年**月**日生，身份证号码3411221984********，汉族，初中文化，务工，出生于安徽省来安县，住江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**室。被告人赵立兵因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年10月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，女，1984年**月**日生，身份证号码3422251984********，汉族，小学文化，务工，出生于安徽省泗县，住江苏省南京市六合区**街道**社区**庄**号。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年10月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人王德军、赵立兵、孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月20日决定将本案退回南京市公安局六合分局补充侦查，2020年2月19日该分局重新移送审查起诉。2020年1月10日、3月20日，本案分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年间，陈某甲、陈某乙（均另案处理）在本区**街道**路**号开设南京**经济信息咨询有限公司（以下简称**公司）大厂门店。被告人王德军、赵立兵受雇任**公司大厂门店经理，负责该门店的业务员考核、项目宣讲等事务；被告人孙某某受雇担任该门店组长，负责带领本小组业务员非法集资。上述三被告人在未取得法定部门的金融许可的情况下，以高额利息为诱饵，在本区通过发传单、熟人介绍等方式向社会公开宣传**公司的非法集资项目，与不特定公众签订借款协议非法吸收公众存款。

经审计，**公司大厂门店共向157名集资参与人非法吸收公众存款人民币1700余万元，1600余万元未兑付，其中被告人孙某某所带领的业务小组共向52名集资参与人非法吸收公众存款人民币340余万元，320余万元未兑付。

2019年9月2日，被告人赵立兵、孙某某分别被警方抓获归案；同年10月6日，被告人王德军被警方抓获归案。上述被告人归案后均如实供述了上述主要罪行。

认定上述事实的证据如下：

1. 常住人口基本信息登记表、投资协议、工商登记档案等书证；

2. 证人张某某、沈某某、王某某等人的证言；

3. 被害人赵某某、季某某、陈某丙等人的陈述；

4. 被告人王德军、赵立兵、孙某某的供述和辩解；

5. 南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王德军、赵立兵、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王德军、赵立兵、孙某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王德军、赵立兵、孙某某等人共同实施非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察员：于乐   

2020年4月3日

附：

1.被告人王德军、赵立兵现羁押于南京市六合区看守所；被告人孙某某现羁押于南京市看守所； 

2.全部案卷材料；

3.适用简易程序建议书1份；

4.量刑建议书1份；

5.认罪认罚具结书3份。