起 诉 书
被告人王志强，绰号“大路孩”，男，1982年**月**日出生,身份证号码3325021982********，汉族，初中文化，无业，户籍地龙泉市**镇**路**号，现住龙泉市**街道**苑**幢**单元**室。2006年12月15日犯故意伤害罪被龙泉市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；2008年5月8日因赌博被龙泉市公安局行政拘留十一日并处罚款3000元；2009年8月22日因吸毒被龙泉市公安局行政拘留十五日；2017年5月11日因殴打他人被龙泉市公安局行政拘留八日并处罚款300元。因本案，于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月23日被执行逮捕。
被告人蒋某甲，绰号“宝宝”，男，1985年**月**日出生，身份证号码3325021985********，汉族，初中文化，个体户，户籍地龙泉市**镇**路**号，现住龙泉市**镇**中心**单元**室。2005年6月9日因寻衅滋事被龙泉市公安局行政罚款200元。因本案，于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月23日被执行逮捕。
被告人吴某甲，绰号“老妹”，男，1984年**月**日出生，身份证号码3325021984********，汉族，小学文化，农民，家住龙泉市**镇**弄**号。2011年12月19日因殴打他人被龙泉市公安局行政拘留十日并处罚款500元；2012年4月6日因吸食毒品被龙泉市公安局行政拘留十五日并处罚款2000元；2012年5月3日因赌博被龙泉市公安局处罚款500元；2017年3月7日因赌博被龙泉市公安局处罚款300元。因本案，于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月23日被执行逮捕。
被告人李某甲，绰号阿门，男，1987年**月**日出生，身份证号码3325021987********，汉族，初中文化，农民，家住龙泉市**镇**路**号。2009年5月26日因阻碍执行职务于被龙泉市公安局行政拘留七日。因本案，于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月23日被执行逮捕。
被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，身份证号码332502197********，汉族，初中文化，农民，户籍地龙泉市**镇**村**根**号，现住龙泉市**镇**小区**栋。2015年1月22日因寻衅滋事被龙泉市公安局行政拘留四日，2017年6月23日因赌博被龙泉市公安局行政拘留五日。因本案，于2019年8月30日被龙泉市公安局刑事拘留，因本院不批准逮捕，同年10月24日被取保候审。
被告人蔡某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码3325241972********，汉族，初中文化，中共党员，个体户，户籍地龙泉市**镇**路**号，现住龙泉市**镇**村**号。2012年4月2日因赌博被龙泉市公安局行政拘留三日。因本案，于2019年8月30日被龙泉市公安局刑事拘留，因本院不批准逮捕，同年9月23日被取保候审。
本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人王志强、蒋某甲、吴某甲、李某甲、王某甲、蔡某甲涉嫌赌博罪、王志强涉嫌诈骗罪、蒋某甲、吴某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审限两次。
经依法审查查明：
赌博犯罪事实：
一、2014年8月至10月，被告人王志强在被告人蔡某甲经营的龙泉市**镇**村“**”农家乐内，召集赌博人员廖某甲、蔡某甲、梅某甲、沈某甲、吴某乙、陈某甲、董某甲、徐某甲、李某乙等人用扑克牌以“梭哈”的方式进行赌博，抽头渔利共计40000元。王志强将30000余元陆续提供给吴某甲等人用于为赌博人员提供赌资。期间，被告人蔡某甲在王志强的授意下抽头共计24000元，用于就餐和场地费用。被告人吴某甲、李某甲、王某甲合伙为赌博人员廖某甲、蔡某甲、陈某甲等人提供赌资，从中非法获利18000元。
二、2017年7月至9月，被告人蒋某甲在其位于龙泉市**镇**中心**幢**单元**楼的办公室内，召集赌博人员邹某甲、赖某甲、吴某丙、杨某甲、谢某甲、杨某乙、李某丙、叶某乙、杨某丙、王志强、王某丁（已死亡）等人用扑克牌以“梭哈”的方式进行赌博，抽头渔利共计20000元。期间，蒋某甲与被告人吴某甲、李某甲合伙为赌博人员叶某乙、吴某丙、谢某甲、王某丁等人提供赌资，从中非法获利80000元。
案发后，被告人王某甲退缴违法所得6000元，蔡某甲退缴违法所得24000元。
诈骗犯罪事实：
2017年2、3月份，被告人王志强因急需资金将其名下的浙KE****路虎极光越野车出售给某己精品车行。同年3月，王志强因急需资金，又想持有该车，与蒋某甲商量后以蒋某甲的名义按揭购买该车，并向银行申请贷款。车辆过户后，车主为蒋某甲，车牌号为浙K7****，由王志强使用并支付按揭。
同年10月，被告人王志强通过车辆置换补差价的方式将自己的浙K7****路虎极光越野车与邹某乙的福特翼虎轿车置换。双方于2017年10月23日签订汽车转让合同，邹某乙支付130000元后与王志强互相交付车辆。邹某乙将福特翼虎轿车过户至王志强名下，因路虎极光越野车按揭未结束，无法过户。2019年2月20日，被告人王志强因债务缠身，以借用邹某乙的路虎越野车为由骗取邹某乙的信任，将车辆骗到手后，当日便以90000元的价格将该车抵押至宝骏精品二手车行，王志强将该90000元用于归还个人债务和网络赌博。经龙泉市价格认证中心认定，该辆路虎越野车价值人民币156600元。邹某乙获悉王志强将路虎越野车抵押后，无奈将车辆赎回。
非法拘禁犯罪事实：
2016年4、5月份的一天晚上19时许，被害人毛某甲因向被告人吴某甲借款10000元未按时归还，被要求前往吴某甲位于龙泉市**镇**小区的办公室内。毛某甲到达后，被要求归还所欠款项，其表示无能力归还。吴某甲遂要求毛某甲当众下跪直至还清债务。期间，吴某甲称借款人是毛某甲妻子叶某丁，要求叶某丁也到其办公室还款，后叶某丁抱着孩子到达办公室。直至次日凌晨，征得吴某甲许可后，毛某甲才离开办公室。
认定上述事实的证据如下：
1书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、点菜单、笔记本复印件、价格认定结论书、微信聊天记录截图、汽车转让合同复印件、借条收条复印件、行驶证复印件、转账记录、转账凭证、浙江省司法执法暂扣款票据、银行账户明细、谅解书、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、户籍信息等；
2证人董某甲、廖某甲、梅某丙、沈某甲、吴某乙、陈某甲、徐某甲、李某乙、李某庚、叶某戊、邹某甲、赖某甲、吴某丙、杨某甲、谢某甲、杨某乙、李某丙、叶某乙、梅某乙、范某甲、雷某乙、吴某戊、叶某己、叶某丁、吴某己、杨某丁、吴某庚等人的证言；
3被害人邹某乙、毛某甲的陈述;
4、被告人王志强、蒋某甲、吴某甲、李某甲、王某甲、蔡某甲的供述与辩解；
5、辨认笔录、现场辨认笔录、搜查笔录；
6、电子证物检查工作记录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王志强、蒋某甲、吴某甲、李某甲、王某甲、蔡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人王志强、蒋某甲以营利为目的，聚众赌博，被告人吴某甲、李某甲、王某甲明知他人实施赌博活动，仍为赌博人员提供赌资，被告人蔡某甲明知他人聚众赌博仍提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王志强以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲非法剥夺他人人身自由，并具有侮辱情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王志强、吴某甲在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人王志强、蒋某甲、蔡某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
龙泉市人民法院
检察员：林晶
附：
1被告人王志强现羁押于云和县看守所，被告人蒋某甲、吴某甲、李某甲现羁押于龙泉市看守所，被告人王某甲、蔡某甲现被取保候审在家；
2.案卷材料和证据7册；
3．《认罪认罚具结书》六份；
4．《量刑建议书》六份。
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