起诉书（王文刚、姜某某等17人合同诈骗案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕1042号

被告人侯某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码：3403211992********，汉族，小学文化，上海**展览有限公司（以下简称“**公司”）**，户籍在安徽省蚌埠市怀远县**镇**村**组**号，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。

被告人潘某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3424011993********，汉族，大学文化，**公司**，户籍在安徽省六安市金安区**镇**村**组，暂住上海市嘉定区**镇**路**大厦**室。

被告人王某甲，男，1991年**月**日生，公民身份号码：4115271991********，汉族，初中文化，**公司**，户籍在河南省淮滨县**乡**村**组，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号。

被告人张某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码： 4111211993********，汉族，初中文化，**公司**，户籍在河南省舞阳县**乡**村**号，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。

被告人张某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码：6124271995********，汉族，高中文化，**公司**，户籍在陕西省平利县**镇**巷**号，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**室。

被告人姜某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码：3206841984********，汉族，初中文化，**公司鉴定师，户籍在江苏省海门市**镇**村**组**号，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，公民身份号码：5101841994********，汉族，中专文化，**公司财务，户籍在四川省崇州市**乡**组，暂住上海市嘉定区**镇**路**号**室。

上述7名被告人中，被告人王某甲、张某甲、张某乙于2019年3月20日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，被告人侯某某、潘某某、姜某某、王某乙于同年3月21日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年3月23日延长刑事拘留期限至三十天，同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。被告人张某乙、张某甲分别于同年6月18日、8月30日经本院决定取保候审。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，于次日已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被害人、被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月15日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年8月14日移送本院审查起诉。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月，王某丙（另案处理）等人在本市嘉定区**镇**路**号**大厦**室经营**公司期间，**业务**、**行政、财务等人员，以**公司提供展览、拍卖等服务的名义，通过电话、微信****，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，由公司人员接待，经鉴定师鉴定藏品后，使客户误以为藏品价值不菲且经展览****能被高价收购，骗取客户签订合同并支付展览、拍卖等服务费。至案发，共诈骗90余名被害人，诈骗金额共计180余万元。

其中，被告人王某乙于2019年3月入职担任公司财务，负责收款、统计**的业绩，每月领取固定报酬，在明知公司存在违法犯罪的情况下，仍按照领导指示行使职务。被告人姜某某于2019年3月担任公司鉴定师，迎合、吹捧客户藏品价值，促使客户与公司合作。被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙系公司**，为牟取非法利益，负责联系、接待客户等，骗取客户钱款。具体如下：

1、2018年6月25日，被告人潘某某、沈某某（另案处理）等人骗得欲销售“铁陨石”的被害人胡某某的展览费人民币（以下币种相同）13,800元。

2、2018年9月21日，被告人张某甲等人骗得欲销售“猪宝”的被害人卢某某的展览费15,000元。

3、2018年10月31日、11月1日，被告人张某乙等人骗得欲销售“俄罗斯纸币”的被害人苏某某的展览费共计21,000元。

4、2018年11月23日，被告人侯某某等人骗得欲销售“年年有余某某”的被害人何某某的展览费20,000元。

5、2018年11月24日，被告人王某甲等人骗得欲销售“1999年拾圆纸币”的被害人王某丁的展览费8,000元。

6、2018年12月14日，被告人侯某某等人骗得欲销售“齐某某字画”的被害人闫某某的展览费18,000元。

7、2018年12月22日，被告人侯某某等人骗得欲销售“双旗币”的被害人李某甲的展览费16,000元。

8、2018年12月27日，被告人王某甲等人骗得欲销售“大清铜币”的被害人赖某某的展览费5,000元。

9、2018年12月至2019年1月间，被告人潘某某等人骗得欲销售“宋代水滴壶”、“大清咸丰通宝”、“咸丰重宝”的被害人李某乙的展览费共计28,800元。

10、2019年2月27日，被告人张某甲等人骗得欲销售“鸡宝”的被害人吕某某的展览费8,800元。

11、2019年3月6日，张某丙（另案处理）等人骗得欲销售“中华民国开国纪念币”的被害人吴某某的展览费16,000元。

12、2019年3月9日，王某某（另案处理）等人骗得欲销售“战国钱币”的被害人丁某某的展览费8,000元。

13、2019年3月9日，被告人王某甲等人骗得欲销售“猪宝”的被害人顾某某的展览费8,000元。

14、2019年3月12日，宗某某（另案处理）等人骗得欲销售“河北省1980年版一市斤邮票”的被害人丛某某的展览费25,000元。

15、2019年3月19日，被害人李某丙携“袁某某像银元”至**公司，被骗展览费4,000元。

以上事实中，被告人侯某某参与骗取54,000元，被告人潘某某参与骗取42,600元，被告人王某甲参与骗取21,000元，被告人张某甲参与骗取23,800元，被告人张某乙参与骗取21,000元，被告人姜某某、王某乙参与骗取61,000元。

公安机关接被害人报案后，于2019年3月20日至**公司抓获被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙。被告人侯某某、潘某某、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙到案后能如实供述主要犯罪事实，被告人王某甲在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。案发后，被告人张某甲已向被害人退赔23,800元，被告人张某乙已向被害人退赔21,000元。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人李某甲、何某某、闫某某、李某乙、胡某某、苏某某、顾某某、赖某某、王某丁、丛某某、吴某某、丁某某、李某丙等人的陈述及辨认笔录、微信聊天记录等，证实各被害人经电话、微信****，携藏品至**公司，由公司的**接待，并由鉴定师进行鉴定、估价，后经介绍签订服务合同并支付展览服务费等费用的事实；

2.同案人员王某丙、沈某某、张某丙、陈某某、陈某甲、宗某某、王某某、姚某某、王某甲、韩某某等人的供述，同案人员沈某某、陈某甲的辨认笔录，同案关系人徐某某、李某丁、施某某、蔡良中的供述，微信聊天记录截图、各被告人使用的微信账号及昵称等信息截图、相关照片等，证实**公司相关人员向被害人谎称能提供展览、拍卖服务出售藏品，与被害人签订合同，骗取展览费等费用的事实；

3.调取证据通知书、协助查询财产通知书、**公司账户明细、银行卡交易明细、POS机签购单、收据、**公司POS机相关信息及交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、《服务合同书》、《服务协议附件》等，证实各被害人被骗取钱款的具体金额等事实；

4.搜查证、搜查笔录，证实公安机关于2019年3月20日对位于本区**镇**路**号**大厦**室的**公司进行搜查的情况；

5.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安机关于2019年3月20日从各被告人处依法扣押手机等物，并对**公司内查获的62,000元、硬盘、POS机、U盘、印章等物品予以扣押并随案移送的情况；

6.扣押决定书、扣押清单、收条及谅解书等，证实被告人张某甲已向被害人退赔23,800元，被告人张某乙已向被害人退赔21,000元，并均获被害人的谅解；

7.档案机读材料、营业执照、工商登记材料等，证实**公司的注册成立、经营范围等情况；

8.受案登记表、公安机关出具的抓获经过，证实本案案发、侦破及各被告人到案的经过；

9.常住人口基本信息查询，证实各被告人的主体身份情况；

10.被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙的供述，均印证上述基本事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案系共同犯罪。被告人姜某某、王某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人侯某某、潘某某、王某甲、张某甲、张某乙、姜某某、王某乙如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。结合各被告人认罪认罚等情节，建议判处被告人侯某某十个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人潘某某八个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某甲七个月至八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人张某甲、张某乙有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人姜某某、王某乙八个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金人民币八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察员：张晓兰

2019年9月29日

附：

1.被告人侯某某、潘某某、王某甲、姜某某、王某乙现羁押于上海市嘉定区看守所，被告人张某甲、张某乙现取保候审于暂住地（张某甲联系方式：1347276****；张某乙联系方式：1851610****）；

2.案件材料和证据30册；

3.光盘1张；

4.赃证物品清单1页；

5.《适用简易程序建议书》1份；

6.《认罪认罚具结书》7份；

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第二十七条 在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条　……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。