起诉书（王旭骗购外汇案）

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院

起 诉 书

乌市检刑一刑诉〔2019〕224号

被告人王旭，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码：3307251976********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：浙江省义乌市。2016年7月12日，因犯骗取贷款、票据承兑罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元，2019年2月28日刑满释放。2019年2月28日，因涉嫌骗购外汇罪被乌鲁木齐市公安局刑事拘留，同年4月3日，被本院以涉嫌骗购外汇犯罪批准逮捕，次日，由乌鲁木齐市公安局执行逮捕。

本案由乌鲁木齐市公安局侦查终结，以被告人王旭涉嫌骗购外汇罪，于2019年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限30日。

经依法审查查明：

被告人王旭系乌鲁木齐**贸易有限公司、乌鲁木齐**商贸有限公司、乌鲁木齐**商贸有限公司、乌鲁木齐**商贸有限公司（均为境内空壳公司）的实际控制人。2012年9月至2013年7月，被告人王旭虚构转口贸易背景、购买虚假海运提单、按照提单记载事项制作虚假转口贸易单证，以转口贸易需支付货款为由，向**银行新疆区分行申请办理付汇业务，银行将外汇转入被告人王旭实际控制的香港离岸公司**集团有限公司，被告人王旭通过其实际控制的空壳公司，在无真实贸易背景前提下，累计向**银行新疆区分行骗购外汇35笔，共计83,706,155.00 美元。

认定上述事实的证据如下:

1．书证；

2．证人证言；

3. 被告人供述与辩解；

4．视听资料；

5.电子勘验笔录。

本院认为，被告人王旭无视国家法律，为谋取非法利益，骗购外汇，其行为触犯了全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院

检察员：牛 静

2019年10月10日

附：

1．被告人王旭现羁押于乌鲁木齐市第三看守所；

2．移送公安侦查卷宗十册；光碟二张。