起诉书（王春辉、曹某某等诈骗案）_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕566号

　

被告人王春辉，男，1987年**月**日出生，身份证号码4412231987********，汉族，高中文化，个体经营户，住广东省广宁县**镇**社区居委会**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局宣布刑事拘留，次日被该局转为取保候审，同年6月9日被该局刑事拘留；同年7月14日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人秦某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码2101031982********，汉族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市大东区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局宣布刑事拘留，次日被该局转为取保候审，同年6月9 日被该局刑事拘留；同年7月14日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3203231993********，汉族，高中文化，无业，住江苏省徐州市鼓楼区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被丰县公安局刑事拘留；同年6月18日被本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕；同年6月28日转为取保候审。

被告人曾某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4402041989********，汉族，本科文化，无业，住广东省韶关市浈江区**大道北**号**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局宣布刑事拘留，次日被该局转为取保候审。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码4417021995********，汉族，高中文化，无业，住广东省阳江市江城区**镇**农场**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局宣布刑事拘留，次日被该局转为取保候审，同年6月9日被该局刑事拘留；同年7月14日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人吕某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码6123231992********，汉族，大专文化，无业，住陕西省汉中市洋县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局宣布刑事拘留，次日被该局转为取保候审，同年6月9日被该局刑事拘留；同年7月14日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月至6月间，被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某，在明知他人从事电信诈骗活动的情况下，仍通过虚拟货币交易平台，以使用支付宝等支付工具充值购买虚拟货币的方式，将诈骗所得赃款进行兑换，从中牟利。其中，被告人王春辉涉案金额为人民币（以下币种同）298000余元；被告人秦某某涉案金额为100000元；被告人曹某某涉案金额为108000余元；被告人曾某某涉案金额为40000元；被告人李某甲涉案金额为24200元；被告人吕某某涉案金额为20000余元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.银行转账流水、微信截图等书证；

2.被害人隋某某、尹某某、刘某某等人的陈述；

3.证人李某乙、朱某某等人的证言；

4.被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某及同案人杨某某、林某某等人的供述与辩解；

5.丰县公安局制作的辨认笔录；

6.丰县公安局制作的被告人聊天记录视频录像等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某数额巨大，被告人李某甲、吕某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某的行为，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情形，系共同犯罪。被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某的行为，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情形，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某的行为，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情形，系坦白，可以从轻处罚。被告人王春辉、秦某某、曹某某、曾某某、李某甲、吕某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察官：李薇

2020年10月14日

附：

1.被告人王春辉、秦某某、吕某某现羁押于丰县看守所；被告人李某甲现羁押于徐州市看守所；被告人曹某某、曾某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》6份。

4.《量刑建议书》6份。