起诉书（王某某组织、领导传销活动案)_天津市静海区人民检察院

天津市静海区人民检察院

起诉书

津静检三部刑诉〔2020〕20号

被告人王某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码：1202231965********，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区**乡**村**排**号，2019年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年9月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局静海分局执行。

本案由天津市公安局静海分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。2019年12月20日因事实不清、证据不足退回天津市公安局静海分局补充侦查，2020年1月19日重新移送本院审查起诉。2020年2月18日因事实不清、证据不足退回天津市公安局静海分局补充侦查，2020年3月18日重新移送本院审查起诉。2020年4月15日因案情复杂延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：“国盟普惠证券”传销组织以投资理财为名，采取“拉人头”的方式发展人员，并按照一定顺序组成层级，收益分为动态和静态两种，静态是对发展的人员投资额进行放大投资倍数并返利，动态是采取发展人员给予直推奖和碰对奖的方式获利。

2016年9月，被告人王某某加入该传销组织并作为本市静海区大邱庄负责人，承担管理、宣传、培训等职责，已查实其线下发展传销人员三十余人且层级在三级以上，涉案资金一百余万元。

2017年8月23日，顾某某至天津市公安局静海分局经侦支队报案。2019年8月19日，被告人王某某被秦皇岛市公安局海港分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、顾某某、赵某某等人的证人证言；

2、银行交易明细等书证；

3、辨认笔录等笔录；

4、被告人王某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意适用普通程序审理本案。

本院认为，被告人王某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人王某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人王某某判处有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市静海区人民法院

检  察  官  周  璇

检察官助理  倪  侃

2020年4月28日

附：

1．被告人王某某现羁押于天津市静海区看守所；

2．案卷6册；

3．《认罪认罚具结书》1份；

4. 补充证据材料2份。