起诉书（王某某、丁某乙等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案）_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕2535号

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码6201041996********，汉族，文化程度大专，无业，住甘肃省兰州市西固区**路**号**室。因本案于2020年7月23日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月26日被逮捕。

被告人丁某乙，曾用名：丁某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6224251992********，汉族，文化程度初中，无业，住甘肃省陇西县**镇**路**号**单元**号。因本案于2020年7月24日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年8月26日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪；被告人丁某乙涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人丁某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年6月10日，被告人王某某伙明知上家“两难”（另案处理）等犯罪分子在网络上搞违法犯罪活动，为获取非法利益，仍以1000元人民币（以下币种均为人民币）的价格向常宏伟常某某（另案处理）购买支付宝账号chwer321@163.com供上家转移资金17万余元。现查证，2020年6月10日，被害人厉某某被犯罪分子以刷单返利的方式骗取17，389元；2020年6月10日被害人周某某被犯罪分子以刷单返利的方式骗取10，999元。事后，王某某、常某某分别非法获利1000元。

二、诈骗罪

2020年7月17日，被告人王某某、丁某乙明知犯罪分子在搞刷单诈骗，经事先商谋，从网络上购买13998353349的淘宝账号及绑定的支付宝账号，提供给犯罪分子以刷单返现的方式实施诈骗，后因13998353349绑定的支付宝账号有借呗、花呗的欠费，导致被害人打进的5000元被系统自动扣除。后王某某跟丁某乙商量冒充淘宝店主继续向被害人骗钱，后向被害人骗取1万元，其中3000元被系统自动扣除，剩余的7000元私分，其中王某某分得4000元，丁某乙分得3000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明等；

2、证人证言：证人常某某证言；

3、被害人陈述：被害人厉某某等人陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人王某某、丁某乙供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录；

6、视听资料：支付宝流水。

上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某伙同他人，明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、丁某乙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人王某某、丁某乙在部分诈骗的共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王某某一人犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院 

                                     

                                    检察员：章子卿                

                               二〇二〇年十一月二十三日

附：

    1.被告人王某某现羁押于绍兴市上虞区看守所；被告人丁某乙现取保候审于其居住地；

2.随案移送检察卷一册；

3. 《认罪认罚具结书》一份。