起诉书（王某某、刘某某、乔某某等8人非法吸收公众存款案)_山东省临沂市兰山区人民检察院

山东省临沂市兰山区人民检察院

起 诉 书

临兰检二部刑诉〔2020〕60号

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，公民身份号码3728221967********，汉族，高中文化，中共党员，深圳市**有限公司法定代表人、董事长，山东省临沂市人，住临沂市罗庄区**镇**花园**号楼**单元**室。2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人安某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码2107821970********，汉族，小学文化，群众，深圳市**有限公司总经理，辽宁省北镇市人，住辽宁省北镇市**村**号。2019年10月15日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

被告人张某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3713251977********，汉族，中专文化，群众，深圳市****艺术品有限公司技术总监、股东，山东省费县人，户籍地山东省费县**镇**村**号，住临沂市兰山区**室。2019年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

被告人乔某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3728221966********，汉族，小学文化，群众，深圳市**有限公司股东，山东省临沂市人，户籍地山东省临沂市罗庄区**镇**村**号，住临沂市兰山区**路与临**路交汇处**花园**号楼**单元**室。2019年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码2302081971********，汉族，初中文化，群众，深圳市**有限公司股东，山东省临沂市人，住临沂市罗庄区**镇**花园**号楼**单元**室。2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人吕某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3713241972********，汉族，初中文化，群众，深圳市**有限公司股东、技术员，山东省兰陵县人,户籍地山东省兰陵县**镇**村**号，住临沂市兰山区**花园小区**号楼**单元**室。2009年7月9日，因犯信用卡诈骗罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。

被告人张某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码2201811984********，汉族，初中文化，群众，深圳市****艺术品有限公司运营总监，吉林省**市人，户籍地吉林省九台市**镇**村**组，住山东省潍坊市**区**期**号楼**单元**室。2019年10月19日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

被告人姜某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码2308221981********，汉族，初中文化，群众，深圳市**风韵艺术品有限公司产品部总监，黑龙江省**县人，户籍地黑龙江省**县**镇**村**组**号，住绥化市**区**小区**号楼**单元**室。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

本案由临沂市公安局兰山分局侦查终结，以被告人王某某、安某某、张某甲、乔某某、刘某某、吕某某、张某乙、姜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月8日，被告人王某某、张某甲、乔某某、刘某某协商注册成立深圳市**有限公司（以下简称**公司），注册地点为深圳市**区**街道**商务大厦**，实际办公地点在临沂市兰山区**大厦**楼，法定代表人乔某某，股东王某甲（实际股东王某某占股25%）、乔某某（占股30%）、刘某甲（实际股东刘某某占股25%）、张某甲（占股20%）。2017年6月23日股东变更为王某某（占股30%）、刘某甲（实际股东刘某某占股25%）、王某甲（实际股东王某某占股25%）、张某甲（占股20%）；被告人王某某为公司执行董事兼法定代表人。2017年7月20日股东变更为乔某某（占股20%）、徐某某（实际股东刘某某占股20%）、刘某甲（实际股东刘某某占股20%）、王某甲（实际股东王某某占股20%）、张某甲（占股10%）、宁某某（占股5%）、吕某某（占股5%）。被告人王某某担任公司法定代表人、董事长，负责公司的全面事务；被告人安某某担任公司总经理，负责公司的经营及日常管理工作；被告人张某甲担任技术总监，负责公司的技术研发和经营策划，2018年5月离开公司，保留股东身份；被告人乔某某担任股东，负责公司财务审核；被告人刘某某担任股东；被告人吕某某担任公司股东和技术员，参与公司的经营策划工作，2018年2月离开公司，保留股东身份；被告人张某乙担任该公司运营总监，负责全国的市场业务，讲解公司的经营模式；被告人姜某某为产品部负责人，负责公司积分兑换商品的采购和保管。

2017年7月至2018年至12月间，**公司通过“孔方兄”APP平台，以类似股票交易的方式，开展“玉石、黄金、酒”等交易，在全国各地发展代理，通过代理向社会不特定人员发展会员投资，并承诺保本且高额投资回报，变相吸收社会公众存款。

经审计：2017年7月20日至2018年12月21日**公司共有3630名集资参与人充值-提现记录，充值总金额319704231.33元，提现总金额274242262.83元，实际损失总金额45461968.50元. 

截止2020年5月6日已报案实际人数为184人，开立投资账户476个。报案投资人充值总额60755770.00元，提现总额18438800.00元，****公司支付部分投资人协议损失金额212999.00元，差额42103971.00元。

****公司2017年7月20日至2018年12月21日公司财务电子账记录的资金流入共计374198134.93元，资金流出共计374195644.97元，资金净流入2489.96元。

2017年7月20日至2018年12月21日****公司交割商品发行总价值58092700.00元，交割商品交割总价值216129647.19元。

公安机关扣押**公司赃物一宗（详见移送物品清单）。

认定上述事实证据如下：

相关书证；户籍证明；抓获经过；证人徐某某、裴某某等人的证言；集资参与人王某乙、蒋某某等人的陈述；被告人王某某、安某某、张某甲、乔某某、刘某某、吕某某、张某乙、姜某某的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、安某某、张某甲、乔某某、刘某某、吕某某、张某乙、姜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、安某某、张某甲、乔某某、刘某某、吕某某、张某乙、姜某某变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临沂市兰山区人民法院

检察员：王伟

2020年5月13日

附：

1．被告人王某某、安某某、张某甲、乔某某、刘某某、吕某某、张某乙、姜某某现羁押于临沂市看守所。

2．侦查卷三十八册。

3．《认罪认罚具结书》八份。_