起诉书（王某某、周某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_丹阳市人民检察院

江苏省丹阳市人民检察院

起 诉 书

丹检一部刑诉〔2020〕180号

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1323241978********，汉族，大专文化，石家庄市**园林景观工程有限公司实际经营人，住河北省石家庄市裕华区**路**号**栋**单元**室。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月16日被丹阳市公安局刑事拘留，同年7月16日被该局取保候审，2020年7月17日被本院决定取保候审。

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3505821985********，汉族，中专文化，个体，住福建省晋江市**镇**村**号。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被丹阳市公安局刑事拘留，2019年7月31日被该局指定居所监视居住，同年9月12日被该局决定取保候审，2020年7月17日被本院决定取保候审。 

被告人萧某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号3505821974********，汉族，初中文化，个体，住福建省晋江市**镇**村**号。被告人萧某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被丹阳市公安局取保候审，同年7月17日被本院决定取保候审。    

本案由丹阳市公安局侦查终结，以被告人王某某、周某某、萧某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人及告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师、辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本案于2020年8月14日退回丹阳市公安局补充侦查，该局于2020年9月14日补查重报。

经依法审查查明：

2019年3月29日12时许，江苏**药业科技有限公司会计被诈骗团伙通过QQ群冒充公司老板骗取986000元，该笔款汇入张某某银行卡，被告人王某某、周某某、萧某某在明知上述资金为犯罪所得的情况下，仍向诈骗团伙提供陈某某、薛某某银行卡接受上述赃款，并将赃款取出后交给诈骗团伙。

被告人萧某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人王某某、周某某、萧某某均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。　

认定上述事实的证据如下：

1. 常住人口基本信息、案件侦破经过、银行转账记录等书证；2.证人徐某某、薛某某、张某某等人的证言；3.被害单位吴某某的陈述；4.被告人王某某、周某某、萧某某的供述和辩解；5.丹阳市公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人王某某、周某某、萧某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人萧某某犯罪后自动投案并如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人王某某、周某某、萧某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丹阳市人民法院

检  察  官：孙志龙

检察官助理：宦琴仙

2020年10月13日

                                     

附件：

1.被告人王某某、周某某、萧某某现取保候审于其住处；

2.案卷材料和证据四册、认罪认罚具结书三份。