起诉书（王某某、周某某组织领导传销活动案)_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕33号

被告人任某某，男，1968年**月**日生，身份证号码5130251968********，汉族，高中文化，劳务人员，出生地浙江省嘉兴市，住浙江省嘉兴市南湖区**街**村**宿舍**室。被告人任某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月20日经本院批准逮捕，同年11月22日由该分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1965年**月**日生，身份证号码5130291965********，汉族，小学文化，劳务人员，出生地四川省大竹县，住四川省大竹县**镇**村**组。被告人周某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月20日经本院批准逮捕，同年11月22日由该分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1970年**月**日生，身份证号码5130291970********，汉族，小学文化，无业，出生地四川省大竹县，住四川省大竹县**乡**村**组。被告人王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月20日经本院批准逮捕，同年11月22日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人任某某、王某某、周某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人、有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。

2018年8月以来，被告人任某某、周某某等人在南京市江宁区麒麟街道晨光苑、锁石苑等处，先后加入该组织并发展下线。2019年5月至2019年10月期间，被告人任某某担任团队的能力总管，被告人王某某担任团队的素质窗口，被告人周某某担任团队的自律配合。该组织层级已达到3级以上，组织成员已达30人以上。

2019年10月18日上列三被告人被公安机关抓获。归案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；

2.证人叶某某、朱某某等人的证人证言；

3.被告人任某某、王某某、周某某的供述和辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的证人叶某某、朱某某等人及被告人任某某、王某某、周某某的辨认笔录。

本院认为，被告人任某某、王某某、周某某组织、领导传销活动的行为，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人任某某、王某某、周某某共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：朱华东

                       2020年2月28日

附：

1.被告人王某某现羁押于南京市看守所，被告人任某某、周某某现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.适用简易程序建议书1份。