起诉书（王某某、多某某等非法经营案)_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕85号

被告人王某某，男，1980年**月**日生，身份证号码6104021980********，蒙古族，研究生文化，无业，出生地：山东省青岛市，住山东省青岛市城阳区**路**号**号楼**单元**户。被告人王某某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月4日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人保某某，男，1988年**月**日生，身份证号码6401021988********，回族，大学文化，**文化传媒有限公司模特，出生地：宁夏回族自治区银川市，户籍地：天津市西青区**路**号，暂住北京市朝阳区**号**公寓**室。被告人保某某因涉嫌非法经营罪，于2019年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月10日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1992年**月**日生，身份证号码2110211992********，汉族，大专文化，深圳**公司厂办专员，出生地：辽宁省辽阳县，户籍地：辽宁省辽阳县**镇**村**号，住北京市顺义区**镇**小区**单元**室。被告人杨某某因涉嫌非法经营罪，于2020年1月9日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月7日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年4月1日经本院决定取保候审。

被告人多某某，男，1996年**月**日生，身份证号码1311281996********，汉族，大专文化，中国**信息技术公司工程师，出生地：河北省衡水市，户籍地：河北省衡水市阜城县**村**号，住北京市大兴区**小区**号楼**单元**室。被告人多某某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月4日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，2020年1月20日经本院决定取保候审。

被告人张某甲，女，1991年**月**日生，身份证号码3706851991********，汉族，大专文化，无业，出生地：山东省招远市，户籍地：山东省招远市**街道办事处**村**号，住山东省青岛市黄岛区**小区**号楼**单元**室。被告人张某甲因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月13日被该分局取保候审，同年3月10日经本院决定取保候审。

被告人蔡某某，男，1993年**月**日生，身份证号码5107811993********，汉族，大专文化，四川**咨询有限公司预算员，出生地：四川省江油市，住四川省江油市**镇**村**组**号。被告人蔡某某因涉嫌非法经营罪，于2019年12月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月18日被该分局取保候审，同年3月10日经本院决定取保候审。

被告人张某乙，男，1992年**月**日生，身份证号码2323211992********，汉族，大专文化，无业，出生地：黑龙江省海伦市，户籍地：黑龙江省海伦市**镇**街**号**小区**栋**单元**室，住上海市虹口区**路**弄**支弄**甲**室。被告人张某乙因涉嫌非法经营罪，于2020年1月9日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年2月7日被该分局取保候审，同年3月10日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人王某某、多某某涉嫌非法经营罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉；以被告人保某某、张某甲、蔡某某、张某乙涉嫌非法经营罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉；以被告人杨某某涉嫌非法经营罪，于2020年3月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月11日、2020年3月10日、2020年3月31日分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月22日将被告人王某某、多某某涉嫌非法经营案退回南京市公安局玄武分局补充侦查，南京市公安局玄武分局于2020年2月21日重新移送审查起诉。2020年1月10日、3月21日，被告人王某某、多某某涉嫌非法经营案两次依法延长审查起诉期限十五日。2020年4月3日，三案合并审查起诉。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年9月期间，被告人王某某在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，通过微信好友“彼岸”、被告人张某甲等人购进Marlboro（万宝路）牌电子烟弹，并加价在微信、微店及闲鱼网上向好友和买家销售电子烟弹，共计销售电子烟弹900余条，总销售金额人民币367000余元。后公安机关在王某某家中搜查出尚未销售的Marlboro（万宝路）牌电子烟弹35条（案值人民币12075元）。

2019年7月至2019年12月，被告人保某某在未取得国家烟草专卖经营资质的情况下，从杨某某、多某某等人处购进Marlboro（万宝路）牌、heets牌和fiit牌电子烟弹，并在其本人微信朋友圈发布电子烟弹的信息，以零售的方式通过快递寄投、闪送等方式将电子烟弹销售给各地的买家，共计销售烟弹600余条，总销售金额人民币151003元。

2019年5月至2020年1月期间，被告人杨某某在没有国家烟草专卖许可证的情况下，从旅游公司团队、导游等处以购进万宝路牌、heets牌电子烟弹，通过微信加价予以出售。被告人杨某某在微信上向被告人保某某销售电子烟弹，销售金额共计人民币77385元；向高某某销售电子烟弹，销售金额共计人民币62649元；向桑某某销售销售电子烟弹，销售金额共计人民币44275元；合计销售总金额为人民币184309元。

2019年4月至2019年9月，被告人多某某在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，从微信好友“再见是蓝”、被告人保某某等人处购进Heets牌、Marlboro（万宝路）牌电子烟弹，并加价在微信上向微信好友销售电子烟弹，共计销售电子烟弹600余条，总销售金额人民币143000余元。后公安机关在多某某住处搜查出尚未销售的电子烟弹121条（案值人民币22990元）。

2018年9月至2019年3月期间，被告人张某甲在未取得国家烟草专卖经营资质的情况下，通过自己带团去日本旅游的便利，自行购买和从其他导游处收购Marlboro（万宝路）牌电子烟弹，再转卖给被告人王某某以赚取差价，共计销售电子烟弹228条，总销售金额人民币75100元。后公安机关在被告人张某甲的家中搜查出Marlboro（万宝路）牌电子烟弹3条。

2019年5月至2019年9月期间，被告人蔡某某在未取得国家烟草专卖经营资质的情况下，从被告人王某某处购进电子烟弹，并在闲鱼网上、微信上向闲鱼买家和微信好友加价销售电子烟弹，以让王某某代发货的方式通过快递将电子烟弹递送给各地的买家，共计销售电子烟弹180余条，总销售金额人民币63689元。

2019年11月至2020年1月期间，被告人张某乙在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，从被告人王某某等人处购进电子烟弹，再加价向微信好友销售，并让卖家通过代发货的方式通过快递将电子烟弹递送给各地的买家，共计销售电子烟弹180余条，总销售金额人民币54380元。

2019年9月3日，被告人王某某、多某某被公安机关抓获归案。2019年12月5日，被告人保某某被公安机关抓获归案。2019年12月13日，被告人张某甲被公安机关抓获归案。2019年12月18日，被告人蔡某某被公安机关抓获归案。2020年1月8日，被告人杨某某被公安机关抓获归案。2020年1月9日，被告人张某乙被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍资料、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片、微信截图、闲鱼订单、微店订单、银行卡交易明细等书证；

2. 证人邵某某、桑某某、高某某、陈某某、赵某某、刘某甲、刘某乙等人的证言；

3. 被告人王某某、保某某、杨某某、多某某、张某甲、蔡某某、张某乙的供述和辩解；

4. 被告人张某甲的辨认笔录；

5. 江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告；

6.聊天记录、交易记录等电子数据等。

本院认为，被告人王某某、保某某、杨某某、多某某、张某甲、蔡某某、张某乙未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，被告人王某某情节特别严重，被告人保某某、杨某某、多某某、张某甲、蔡某某、张某乙情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

                                       检察员：郑海燕2020年4月3日

附：

    1.被告人王某某、保某某现羁押于南京市第三看守所；被告人杨某某现取保候审于北京市顺义区**镇**小区**号楼**单元**室，联系电话：1830149****；被告人多某某现取保候审于北京市大兴区**小区**号楼**单元**室，联系电话：1860024****；被告人张某甲现取保候审于山东省青岛市黄岛区**小区**号楼**单元**室，联系电话：1865480****；被告人蔡某某现取保候审于四川省江油市**镇**村**组**号，联系电话：1918366****；被告人张某乙现取保候审于上海市虹口区**路**弄**支弄**甲**室，联系电话：1868464****。

2.案卷材料和证据24册2674页。

3.适用认罪认罚普通程序具结书7份。

4.随案移送光盘19张、U盘1只。