起诉书（王某某、徐某某集资诈骗王某某诈骗案）(公开版)_含山县人民检察院

含山县人民检察院

起 诉 书

含检一部刑诉〔2019〕218号

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3426251962********，汉族，中专文化程度，中共党员，案发前系含山县**镇**粮站经理，户籍地安徽省马鞍山市含山县**镇**社区**小区**号，住址同上。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月21日被含山县公安局刑事拘留， 2018年11月26日经本院批准，同日由含山县公安局逮捕。经马鞍山市人民检察院批准，于2019年1月27日被依法延长羁押期限一个月。

被告人徐某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码3426251964********，汉族，初中文化程度，案发前系含山县****有限公司法人代表，户籍地安徽省马鞍山市含山县**镇**社区**小区**号，住址同上。因涉嫌集资诈骗罪，被告人徐某某于2019年1月21日被含山县公安局取保候审，2019年2月26日经本院决定，同日由含山县公安局逮捕。

本案由含山县公安局侦查终结，以被告人王某某、徐某某涉嫌集资诈骗罪王某某涉嫌诈骗罪于2019年2月26日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2019年2月26日告知被告人徐某某、2019年2月27日告知被告人王某某有权委托辩护人, 告知部分集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年4月11日至5月10日、自2019年6月26日至7月25日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年3月27日至4月10日、自2019年6月11日至6月25日、2019年8月26日至9月9日）。

经依法审查查明：

（一）集资诈骗罪

2009年9月，王某某夫妇出资50余万元收购含山县**米业有限公司产权，徐某某任该公司法人代表，王某某、徐某某共同负责公司经营管理。在经营中，该企业未建立专门的会计账目，王某某夫妇的家庭财产、公司资产、非法集资款混同。该企业开始经营尚可，2010年起经营亏损，并逐年加大。王某某夫妇明知企业经营严重困难，粮食收购加工利润有限，已无能力支付到期本息，仍以高息为诱饵，采取隐瞒巨额负债情况等手段，以用于米厂周转或投资粮库为由，以借条方式，向吴某某等85人非法集资1520.3万元，主要用于偿付集资款本息、银行贷款本息及归还其他高息借款等，致使1185.8448万元的集资款不能返还。2018年10月，王某某、徐某某换掉手机号码，携带集资款带着家人逃匿至沈阳。

被告人王某某于2018年10月20日被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。被告人徐某某于2019年1月21日主动投案，到案后如实供述。    

认定上述事实的证据如下：

1.物证：私章14枚、存折6张、银行卡5张、U盾一个、U盘一个、房产证两本、土地证一本、收据、入库单、出库单、记事本4本、记账本3本、营业执照。

2.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明、借条、转账记录和银行交易明细、情况说明、增值税纳税申报表、纳税申报表、调取证据通知书和含山县吴楚米业有限公司基本注册信息、变更信息、公司章程、不动产查询记录、银行情况说明；

3.证人证言：证人傅某某、姚某某、许某某等28名证人的证言；

4.被害人陈述：被害人吴某某、程某某等78人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人王某某、徐某某的供述和辩解；

（二）诈骗罪

2018年2月8日下午，王某某以甲粮站经理的身份，到乙粮站借款12万元，谎称给甲粮站职工发工资，乙粮站经理韦某某信以为真，安排乙粮站会计王某某于2018年2月9日将12万元汇至王某某的个人信用社银行卡上，王某某个人出具借条，该资金被王某某用于偿还其个人债务。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明；

2.证人证言：证人王某某、孙某某、张某某、韦某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人王某某、徐某某的供述和辩解；

本院认为，被告人王某某、徐某某违反国家金融管理法律规定，以非法占有为目的，采用诈骗的方法，以高额利息为诱饵，向不特定的社会公众非法集资，造成集资款1185.8448万元人民币不能返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物12万元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，被告人徐某某自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人王某某一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省含山县人民法院 

检察员：黄  爽

检察员：张  燕

2019年9月9日

附：

1.被告人王某某现羁押于含山县看守所，被告人徐某某现羁押于马鞍山市看守所。

2.随文书正本移送侦查卷宗9册。

3.随案移送物证：私章14枚、存折6张、银行卡5张、U盾一个、U盘一个、房产证两本、土地证一本、收据、入库单、出库单、记事本4本、记账本3本、营业执照。