起诉书（王某某、李某某等人诈骗案）_安阳市殷都区人民检察院

安阳市殷都区人民检察院

起 诉 书

安殷检公诉刑诉〔2018〕119号

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4107281986********，汉族，初中文化，安阳市**商贸有限公司法定代表人、经理，籍贯河南省长垣县，住长垣县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被本院批准逮捕，次日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码1324231981********，汉族，高中文化，安阳市**商贸有限公司行政经理，籍贯河北省保定市，住河北省徐水县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留， 2018年5月6日被本院批准逮捕，次日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码4105111989********，汉族，高中文化，安阳市**商贸有限公司业务经理，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留， 2018年5月6日被本院批准逮捕，次日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4105111992********，汉族，初中文化，安阳市**商贸有限公司业务组长，籍贯河南省安阳市，住安阳市龙安区**乡**村**区**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被本院批准逮捕，次日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人史某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4105111990********，汉族，高中文化，安阳市**商贸有限公司员工，籍贯河南省安阳市，住安阳市殷都区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市公安局殷商分局取保候审。

被告人邓某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4105111998********，汉族，初中文化，安阳市**商贸有限公司员工，籍贯安阳市殷都区，住安阳市殷都区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留， 2018年5月6日被本院批准逮捕，次日被安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人岳某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4107211999********，汉族，初中文化，安阳市**商贸有限公司员工，籍贯河南省新乡市，住安阳市殷都区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月6日被安阳市公安局殷商分局取保候审。

本案由安阳市公安局殷商分局侦查终结，以被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、邓某某、岳某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限半个月一次，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年4月12日，被告人王某某成立安阳**商贸有限公司，任命被告人李某某为行政经理，被告人李某甲为业务经理，通过李某某、李某甲招聘、培训员工曹某某、史某某、邓某某、岳某某、任某某（另案处理）等人，使用微信、QQ等社交网络大量添加好友并诱骗他们进行投资，从中骗取被害人高额的交易手续费和亏损金。

2017年12月至2018年4月10日期间，安阳**商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个平台涉嫌诈骗33人次，诈骗金额84437.78元。其中被告人李某甲通过策略家、金恒云两个平台涉嫌诈骗6人，诈骗金额20437.28元；被告人曹某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗13人，诈骗金额30704.9元；被告人史某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额12818.01元；被告人邓某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额8183.98元；被告人岳某某通过谷品优选平台涉嫌诈骗5人，诈骗金额4320.1元。

案发后，被告人岳某某家属代其退赔人民币5000元，被告人史某某家属代其退赔人民币15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、公章；2.书证：被告人户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、中国证券监督管理委员会河南监管局函，安阳**商贸有限公司资料，谷品优选、策略家、金恒云平台记录等；3.证人陈某某、王某某证言；4.被害人贾某某、黄某某等人陈述；5.被告人供述与辩解；6.审计报告。

本院认为，被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、邓某某、岳某某骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、史某某、邓某某、岳某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市殷都区人民法院

检察员：赵海洲

检察员：苗爱华

2018年9月17日

附：

    1.被告人王某某、李某某、李某甲、曹某某、邓某某现羁押于安阳市看守所，被告人史某某、岳某某取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册。

3.审计报告1册。