起诉书（王某某、李某某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_潼关县人民检察院

潼关县人民检察院

起 诉 书

潼检刑诉〔2020〕3号

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份证号3508021986********，汉族，初中文化程度，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区**镇**村。2014年4月25日因犯寻衅滋事罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑8个月，2014年12月27日刑满释放。2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被龙岩市公安局雁石派出所民警抓获，2019年11月1日移交潼关县公安局，2019年11月04日被潼关县公安局刑事拘留，同年11月29日被潼关县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被潼关县公安局执行逮捕，现羁押于潼关县看守所。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码5335221980********，汉族，小学文化程度，户籍地云南省临沧市凤庆县，现住临沧市凤庆县**镇**村**组。2019年10月13日因涉嫌诈骗罪被执勤民警在军赛边境检查站抓获，临时羁押于云南省镇康县看守所，2019年10月22日移交潼关县公安局。2019年10月24日被潼关县公安局刑事拘留，2019年11月29日被潼关县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被潼关县公安局执行逮捕，现羁押于潼关县看守所。

被告人邱某某，男，1972年**月**日出生，身份证号3526011972********，汉族，小学文化程度，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区***路*号。1996年9月11日犯诈骗罪被福建省龙岩市人民法院判处有期徒刑两年六个月，1998年2月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年9月2日在龙岩动车站售票厅被民警抓获，2019年9月10日移交潼关县公安局，2019年09月12日被潼关县公安局刑事拘留，同年10月16日被潼关县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被潼关县公安局执行逮捕，现羁押于潼关县看守所。

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3508021987********，汉族，初中文化程度，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年11月1日到龙岩市公安局南城派出所投案，同日移交潼关县公安局，2019年11月4日被潼关县公安局刑事拘留， 2019年11月7日被取保候审。

本案由潼关县公安局侦查终结，以被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，询问了被害人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2019年05月13日，被害人王某乙接一陌生电话，称其在网上购买的裤子有质量问题可以退款为由，骗取王某乙共计47963元。经查，被告人李某某出境将自己十张银行卡出售给他人牟利，被告人王某某受他人指使负责将银行卡内的资金取出，其从中获取被骗资金千分之三的提成。被害人王某乙被诈骗的钱先后经被告人李某某、胡某某（另案处理）、王某某的银行账户周转，进入王某某账户的被骗资金被王某某拆分到被告人邱某某、王某甲等人的银行账户，随后其指使被告人邱某某、王某甲等人取现交给他 。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述与辩解、被害人陈述、银行资金流水等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某系累犯，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潼关县人民法院　

检察员：万智强

2020年01月10日　

附： 

1．被告人王某某、李某某、邱某某现羁押于潼关县看守所；王某甲因妊娠期被取保候审，电话1339409****.

2．案卷4册，光盘1张；

3．《认罪认罚具结书》4份；

4.  起诉书27份，证据目录1份。