起诉书（王某某、杨某某组织领导传销案）（自然人犯罪案件）(公开版)_平舆县人民检察院

平舆县人民检察院　

起 诉 书

平检二部刑诉〔2019〕16号　

被告人王某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4128251972********，汉族，初中，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住***水城三期**号楼**单元**楼西户，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年5月29日被平舆县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年6月19日经平舆县人民检察院批准逮捕；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年6月20日被平舆县公安局执行逮捕。

杨某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4128251970********，汉族，小学，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住***水城**期**号楼**单元**楼西户，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年5月17被平舆县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年6月19日经平舆县人民检察院批准逮捕；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年6月20日被平舆县公安局执行逮捕。

本案由驻马店市平舆县公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人王某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本案于2019年9月20日一次退回补充侦查，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2008年至2011年期间，被告人王某某、杨某某伙同张某某（已判刑）以在宁夏贺兰县投资国家重点工程项目如：西气东输、高速公路、开发房地产为由，组织人员发展下线加入传销组织，该组织实行“五级三进制”的管理模式，入1股3800元，入10股33500元，并根据级别和发展下线申购的份额，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据得提成。组织领导谢某某、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、徐某某、马某某、王某某等60余人到宁夏贺兰县参与传销，后无法退还投资人投资款。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人王某某、杨某某的供述与辩解；

2、同案人张某某、郝某某、谢某某等人的供述；

3、证人苏某某、刘某某等人证言；

4、书证；王某某户籍证明；杨某某户籍证明；杨某某抓获经过；王某某到案经过；谢某某自首材料；王某某刚提供的王某某企业图谱；张某某刑事判决书（2014）尉刑初字第512号；王某某刑事判决书（2012）尉刑初字第259号；

5、证人（鉴定人）名单1份；

6、讯问视频光盘2张；

本院认为，被告人王某某、杨某某以参与西部人力资源开发活动为名，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王选周犯罪以后主动投案，能如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可对其减轻或从轻处罚，又认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可从宽处理；被告人杨某某在本案中属从犯，情节较轻，又认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平舆县人民法院　

检察员：徐磊

（院印）

2019年11月21日　

附：

    1．被告人王某某现羁押于平舆县看守所；被告人杨某某现羁押于驻马店市看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3．证人（鉴定人）名单壹份 

4．讯问视频光盘2张； 

5．《认罪认罚具结书》各一份。