起诉书（王某某、程某甲等人掩饰隐瞒犯罪所得案)_广州市南沙区人民检察院

广州市南沙区人民检察院

起 诉 书

穗南检公刑诉〔2019〕538号

被告人程某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4209841999********，汉族，初中文化程度，户籍所在地为湖北省汉川市**号，住湖北省武汉市江汉区**楼**房。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局南沙区分局刑事拘留，同年4月4日经本院批准逮捕，同日被广州市公安局南沙区分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4209841991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址为湖北省汉川市**号。2019年1月10日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局南沙区分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准逮捕，同日被广州市公安局南沙区分局执行逮捕。

被告人程某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4209841992********，汉族，初中文化程度，户籍所在地为湖北省汉川市**号，住湖北省武汉市江汉区**号**房。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局南沙区分局刑事拘留，同年4月4日经本院批准逮捕，同日被广州市公安局南沙区分局执行逮捕。

本案由广州市公安局南沙区分局侦查终结，以被告人程某甲、王某某涉嫌诈骗罪，被告人程某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日、5月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。在值班律师和辩护人的见证下与被告人签署具结书并进行证据开示，被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年6月至2019年2月，被告人程某甲为了牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗行为，仍提供被告人王某某等人的微信二维码收取诈骗赃款，并通过微信、支付宝、银行卡等途径转移诈骗赃款，共收取转移诈骗赃款200万元，从中获利20万元。期间，被告人程某乙多次通过支付宝等途径，帮助被告人程某甲转移、保管赃款共18万元。2019年2月28日，被告人程某甲、程某乙被抓获归案。

2018年7月19日至7月21日，被告人王某某为了牟取非法利益，明知他人将账户用于实施电信诈骗，仍提供微信二维码给被告人程某甲收取诈骗赃款，并帮助转移赃款。期间，该微信账户共收取被害人侯某、沈某、王某等人的诈骗赃款242517.12元。2019年1月10日,被告人王某某自行投案。

本院认为，被告人程某甲、王某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人程某甲犯罪数额特别巨大，被告人王某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人程某乙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人程某甲、王某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某犯罪以后，自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人程某甲、程某乙自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人程某甲、王某某、程某乙自愿，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合全案案情及被告人具结情况，建议对被告人程某甲判处有期徒刑至五年，并处罚金人民币七万元；对被告人王某某判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；对被告人程某乙判处有期徒刑三年，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市南沙区人民法院  

检察员：廖亮

2019年9月6日

附：

1.被告人程某甲、王某某、程某乙现羁押于广州市南沙区看守所。

2.案卷材料和证据十八册。

3.《从宽制度告知书》、《具结书》、《证据开示清单》各三份。  

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.冻结的资金及扣押的涉案物品，现存于广州市公安局南沙区分局，请依法判处。