起诉书（王某某、胡某甲等非法吸收公众存款案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕476号　

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码5002351990********，汉族，大专文化程度，案发前系**科技发展股份有限公司核心技术人员，住南昌市新建区**栋**单元**室（户籍所在地重庆市云阳县**镇**村**组**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人胡某甲，女，1991年**月**日出生，身份证号码3604251991********，汉族，大专文化程度，案发前系**科技发展股份有限公司行政人员，住江西省南昌县**栋**单元**室（户籍所在地江西省南昌县**路**号**户）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码3601211974********，汉族，初中文化程度，案发前系江西**洗涤有限公司（**健康洗衣生活馆）项目经理，住南昌市新建区**大道**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人袁某某，女，1982年**月**日出生，身份证号码3623291982********，汉族，初中文化程度，案发前系南昌**美业有限公司（莱茵半岛门店）项目经理，住南昌市西湖区**花园**栋**室（户籍所在地南昌市西湖区**区**栋**单元**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码3601221973********，汉族，初中肄业，案发前系南昌**美容美发有限公司（新建区门店）项目经理，住南昌市新建区**大道**栋**室（户籍所在地南昌市昌北开发区**大道**号**栋**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人熊某甲，女，1990年**月**日出生，身份证号码3601221990********，汉族，大专文化程度，案发前系江西**科技发展股份有限公司江西分公司（莱蒙都会门店）项目经理、店长，住南昌市新建区**小区**栋**单元**室（户籍所在地南昌市新建区**镇**村**自然村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人揭某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码3625021993********，汉族，初中文化程度，案发前系江西**科技发展股份有限公司南昌分公司（香域中央门店）项目经理，住南昌市红谷滩新区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人万某甲，女，1968年**月**日出生，身份证号码3601031968********，汉族，高中文化程度，案发前系**美甲南昌直营店火神庙门店项目经理，住南昌市西湖区**街**号**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人高某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码3604281995********，汉族，高中肄业，案发前系南昌**健康管理有限公司（**金域名都门店）项目经理，住南昌市高新开发区**路**小区**区**栋**单元**室（户籍所在地南昌市高新开发区**村**村自然村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕，同年11月2日被南昌市公安局红谷滩分局取保候审。

被告人宋某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码3604271990********，汉族，初中文化程度，案发前系**天涵石美容美发门店项目经理，住南昌市青山湖区**村**小区**栋**楼（户籍所在地江西省九江市星子县**镇**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人曹某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码3604301979********，汉族，初中文化程度，案发前系**美甲南昌直营店象湖门店项目经理，住江西省南昌县**大道**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人万某乙，女，1992年**月**日出生，身份证号码3601211992********，汉族，大专文化程度，案发前系江西**科技发展股份有限公司（翠苑路门店）项目经理，住南昌市红谷滩新区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人胡某乙，男，1987年**月**日出生，身份证号码3601221987********，汉族，初中文化程度，案发前系江西**科技发展股份有限公司红谷滩分公司（世纪中央城门店）项目经理，住南昌市新建区**路**区**栋（户籍所在地南昌市新建区**乡**村**自然村**号附**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人王某某、胡某甲、熊某甲、揭某某、胡某乙、万某乙、杨某某、万某甲、袁某某、周某某、曹某某、高某某、宋某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年以来，钟某某、陶某甲（均另案处理）在其实际控制的江西**企业投资管理有限公司（以下简称**投资公司）、江西**科技发展股份有限公司（以下简称**科技公司）及下设子公司、分公司、门店均未取得金融业务许可的情况下，组织公司员工通过微信群、口口相传等方式向社会不特定人群宣传该公司各种投融资方案，承诺年收益率12%至100%，到期还本付息或转化成股权分红，从而向社会公众吸收资金。**集团下属门店美甲、美容养生等消费服务均由额外赠送给投资客户的消费卡划扣，无直接收取钱款实际盈利。所吸收资金用于返利、公司经营开支、购买公司不动产、陶某甲个人购置房产、日常消费开支。被告人王某某于2018年年初担任**集团核心技术人员、胡某甲于2019年5月担任“佟心联合办”成员以来，针对公司的融资方案进行上传下达、解释、统计、出具并收集投资有关资料等工作。被告人杨某某、袁某某、周某某、熊某甲、揭某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙等人作为**公司下属各门店项目经理、店长，明知公司没有取得金融业务许可，通过微信群、口口相传等方式向社会不特定人群宣传该公司各种投融资方案，非法吸收公众资金。2019年8月底，因**系列公司出现股东及客户集中挤兑资金问题，钟某某外逃出境，陶某甲外逃途中被公安机关抓获，**系列公司资金链断裂投资客户投资款均无法提现。

经江西中审会计事务所有限公司审计，截止案发，**系列公司投资人共计2776人（已剔除陶某甲），投资金额合计528020445.9元，回款金额合计413949476.75元，余额为201225567.68元；2018年1月至案发投资金额共计406951107.5元；2019年5月至案发投资金额共计93675213.9元。其中，投资人通过**系列公司下设门店各项目经理、店长个人账户向**系列公司投资进账金额分别为：杨某某金额共计18733765.81元；袁某某金额共计13580850.42元（已剔除其配偶张某某投资金额）；周某某金额共计6488604.64元（已剔除其配偶陶某乙投资金额）；熊某甲金额共计7443344.1元；揭某某金额共计6678931.73元；万某甲金额共计5289463.3元（已剔除其配偶穆某某投资金额）；宋某某金额共计3429065.5元；高某某金额共计3068208元（已剔除其配偶罗某某投资金额）；曹某某金额共计2931347.03元（已剔除其配偶刘某某投资金额）；万某乙金额共计1386816.98元（已剔除其配偶熊某乙投资金额）；胡某乙金额计1146000元。

2019年9月7日，被告人杨某某、袁某某、周某某、熊某甲、揭某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙经民警电话传唤到案；2019年9月29日，被告人王某某、胡某甲经民警电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某某等人身份信息、归案经过等书证；

2.被害人陈某某、程某某英陈述；

3.证人陶某甲、李某某等人的证言；

4.被告人王某某、胡某甲等人的供述与辩解；

5.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲、杨某某、袁某某、周某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、胡某甲、杨某某、袁某某、熊某甲、揭某某、周某某、万某甲、宋某某、高某某、曹某某、万某乙、胡某乙伙同他人在未经金融部门批准情况下，向社会不特定对象吸收资金，其中王某某非法吸收公众存款金额406951107.5元，数额巨大；胡某甲非法吸收公众存款金额93675213.9元，数额巨大；杨某某非法吸收公众存款金额18733765.81元；袁某某非法吸收公众存款金额13580850.42元；熊某甲非法吸收公众存款金额7443344.1元；揭某某非法吸收公众存款金额6678931.73元；周某某非法吸收公众存款金额6488604.64元；万某甲非法吸收公众存款金额5289463.3元；宋某某非法吸收公众存款金额3429065.5元；高某某非法吸收公众存款金额3068208元；曹某某非法吸收公众存款金额2931347.03元；万某乙非法吸收公众存款金额1386816.98元；胡某乙非法吸收公众存款金额1146000元，其十三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。十三名被告人同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，被告人胡某甲、杨某某、袁某某、周某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。被告人胡某甲、杨某某、袁某某、周某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处胡某甲有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；建议判处杨某某有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；建议判处袁某某有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币4万元；建议判处周某某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元；建议判处万某甲有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币4万元；建议判处高某某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元；建议判处宋某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；建议判处曹某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；建议判处万某乙有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元；建议判处胡某乙有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：万怡佳

检察官助理：刘天龙

2020年5月20日　

附件：

1.被告人王某某、胡某甲、杨某某、袁某某、熊某甲、揭某某、周某某、万某甲、宋某某、曹某某、万某乙、胡某乙现分别羁押于南昌市第一看守所3区2号、1区19号、1区3号、1区5号、1区1号、1区2号、1区6号、1区4号、1区9号、1区7号、1区11号、8区10号，高某某现取保候审在其住处；

2.案卷材料10册；

3.《认罪认罚具结书》十份、《量刑建议书》四份；