起诉书（王某某、蒋某某等非法吸收公众存款案）_山东省齐河县人民检察院

山东省齐河县人民检察院

起 诉 书

齐检公诉刑诉〔2019〕119号

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码3704021970********，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省枣庄市市中区**乡**村**队**号，现住枣庄市市中区**庄小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日被齐河县公安局刑事拘留，同年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，1962年**月**日出生，身份证号码3210881962********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系江苏省扬州市江都市**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月16日被齐河县公安局刑事拘留，同年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3401231969********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系安徽省合肥市庐阳区**路**号**大厦**室。2018年9月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被齐河县公安局取保候审。

被告人支某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码3701211970********，汉族，大专文化，户籍所在地系山东省济南市市中区**镇**村**号，捕前住山东省济南市市中区**路**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被齐河县公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人翁某某，男，1964年**月**日出生，身份证号码2201051964********，汉族，中专文化，户籍所在地系吉林省长春市南关区**路**栋**号，现住南关区**路**委**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月7日被齐河县公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人张某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3424011969********，汉族，高中文化，户籍所在地系安徽省合肥市蜀山区**路**号**室，现住合肥市包河区**路**公馆**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月17日被齐河县公安局刑事拘留，同年9月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码3326031977********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系浙江省台州市路桥区**街镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被齐河县公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

本案由齐河县公安局侦查终结，以被告人王某某、蒋某某、支某某、徐某某、翁某某、张某某、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2018年11月7日、2019年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月7日、2019年1月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案分别于2018年12月4日、2019年2月19日、2019年5月5日延长审查起诉期限半个月。因事实不清先后于2018年12月20日、2019年3月5日退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年1月18日、2019年4月4日补查重报。

经依法审查查明：

2016年2月16日至2018年6月18日期间，被告人王某某、蒋某某、支某某、徐某某、翁某某、张某某、陈某某等人以山东尚可佳电子商务有限公司发展金花葵产业为由，通过互联网平台（www.dzcycn.om）设立会员投资分红系统，并通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报，吸收会员投资存款。所有投资款均汇入王某某多个个人账户，然后再将投资款转入王某某或他人账户进行分红，按约定王某某提取会员投资额的5%，蒋某某提取会员投资额的3%，会员投资或会员推荐的人投资总额达到50万元或由公司指定可成立报单中心，报单中心下的会员每投资1单，报单中心提成200元，上级报单中心提成50元，再上级报单中心提成30元。经德州大正有限责任会计师事务所齐河分所审计，尚可佳公司共发展会员1280余人，非法吸收公众存款1.58亿余元，所吸收资金约1.39亿用于会员分红和报单提成。

被告人王某某系尚可佳公司法人代表、董事长，该投资模式发起人之一，负责尚可佳公司日常全面事务及收取投资款项，并按会员投资总额的5%获取提成。

被告人蒋某某系尚可佳投资模式的策划人及该投资模式发起人之一，制定投资模式和分红模式，并按会员投资总额的3%获取提成。

被告人徐某某系尚可佳投资模式发起人之一，主要负责发展投资人。

被告人翁某某系尚可佳公司总经理，负责公司的行政管理事务，并监管王某某收取投资款项账户。

被告人支某某系尚可佳公司会员结算系统管理员，负责在会员结算系统内给报单中心拨币，并将分红款从收款账户打入分红账户。

被告人张某某、陈某某负责尚可佳公司财务工作，负责向每个投资者的分红账户里进行打款分红，同时统计新投资人员数量、投资情况以及分红数额，报送给支某某核对。

认定上述事实的证据如下：

1.电子档案、审计报告等书证；2.证人李某某的证言；3.被害人习某某的陈述；4.被告人王某某、蒋某某、徐某某、支某某、翁某某、张秀英、陈某某的供述和辩解；5.山东精神疾病司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等鉴定意见；6.王某某电子邮件等电子数据。

本院认为，被告人王某某、蒋某某、徐某某、支某某、翁某某、张某某、陈某某未经有关部门批准，采用公开宣传的方式，向不特定多数人吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

齐河县人民法院

检察员：付磊

2019年5月16日

附：

1.被告人王某某、蒋某某、支某某、翁某某、张某某、陈某某现羁押于德州市看守所，被告人徐某某现取保候审于安徽省合肥市庐阳区**路**号**大厦**室。

2.案卷材料和证据33册，光盘94张。