起诉书（王某某、蔡某某等诈骗案)_河南省信阳市平桥区人民检察院

河南省信阳市平桥区人民检察院　

起 诉 书

信平检一部刑诉〔2020〕13号　

被告人王某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3706301963********，汉族，大学本科，中共党员，无业，户籍所在地及住址山东省乳山市**街**号**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年8月12日被信阳市公安局平桥分局逮捕。

被告人蔡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码1302031969********，汉族，高中毕业，河北**集团退休职工，户籍所在地及住址河北省唐山市**区**门**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年8月12日被信阳市公安局平桥分局逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码1403221970********，汉族，初中毕业，中共党员，个体，户籍所在地及住址山西省秀水镇**宿舍**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年8月12日被信阳市公安局平桥分局逮捕。

被告人汪某某，女，1960年**月**日出生，居民身份证号码4331011960********，汉族，高中毕业，**集团退休职工，户籍所在地及住址湖南省吉首市**街道**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年8月12日被信阳市公安局平桥分局逮捕，于2019年9月20日被信阳市平桥区人民检察院决定取保候审。

被告人朱某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码6529011969********，汉族，大学毕业，无业，户籍所在地新疆阿克苏市**路**号楼**单元**室，现住新疆乌鲁木齐市**街**小区**座**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年8月12日被信阳市公安局平桥分局逮捕。

本案由信阳市公安局平桥分局侦查终结，以被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚从宽制度，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回侦查机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2019年1月31日，信阳市平桥区居民王某某报警称被告人马某某（另案处理）在2018年12月25日添加其为好友，马某某自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并缴纳报单费等各项费用。

沿案件线索，侦查人员抓获被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某。

梁某某（另案处理）组建团队，虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织团员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。

一、被告人王某某于2017年加入梁某某团队，担任该团队的副团队长；被告人蔡某某于2017年中旬加入王某某团队，并担任王某某团队总统计；被告人朱某某于2017年中旬加入王某某团队，并组建个人团队，积极参与王某某下发的各类项目。根据现有交易记录统计：被告人朱某某给王某某、蔡某某转收取的会员费用共计50924元；被告人王某某共计收到被告人蔡某某转收取的会员费用共计1240010元。

二、被告人李某甲于2018年中旬加入梁某某团队，担任该团队的副团队长，并组建个人团队，积极参加梁某某下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年7月至2019年2月，梁某某接收其团队总统计李某乙（另案处理）转收取的会员费用共计759456元。

三、被告人汪某某于2017年加入张某某（另案处理）团队，并担任梁某某团队的副团队长，期间，被告人汪某某组建个人团队，积极参加张某某下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计，张某某团队给梁某某团队转收取的会员费用共计70920元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、前科证明、发破案经过、银行流水、信阳信之诚会计师事务所专项审计报告等；2.被告人王某某、蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某某、汪某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、蔡某某、李某甲以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额特别巨大；被告人汪某某、朱某某以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某某、李某甲、汪某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信阳市平桥区人民法院　

检察员：刘继东

2020年1月13日　

附：

    1．被告人王某某、蔡某某、李某甲、朱某某现羁押于信阳市看守所；被告人汪某某现取保候审在家； 

2．案卷材料和证据六册；

3．《认罪认罚具结书》三份。

4．量刑建议书四份。