起诉书（王某某、赵某某等合同诈骗案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕964号

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码：1426311993********，汉族，高中文化，原系上海**艺术品有限公司业务一部业务员，户籍在山西省乡宁县**乡**村**号。

被告人赵某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码：5137221993********，汉族，中专文化，原系上海**艺术品有限公司业务一部业务员，户籍在四川省南江县**村**社。

被告人吴某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码：3209241989********，汉族，高中文化，原系上海**艺术品有限公司业务一部业务员，户籍在江苏省盐城市亭湖区**村**组**号。

被告人王某某、赵某某、吴某某因涉嫌合同诈骗罪于2019年1月3日由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码：1426311993********，汉族，中专文化，原系上海**艺术品有限公司业务一部业务员，户籍在山西省乡宁县**村**号。2019年3月3日因涉嫌合同诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年4月4日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人高某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码：1426311995********，汉族，初中文化，原系上海**艺术品有限公司业务一部业务员，户籍在山西省乡宁县**村**号。2019年3月17日因涉嫌合同诈骗罪由上海市公安局闵行分局取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人王某某、赵某某、吴某某、孙某某、高某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，并告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年10月，朱某某（已判决）伙同他人注册成立了上海**艺术品有限公司（以下简称“**公司”），租借本市闵行区**路**号**大厦一楼、二楼为经营场所，于同年12月正式对外经营所谓的推广成交古玩艺术品业务，并陆续雇佣陶某某、邱某某（均已判决）担任业务一部、业务三部副总，张某某、王某某、李某甲（均已判决）等人担任业务总监，被告人王某某、赵某某、吴某某、孙某某、高某某等人为业务员，在明知无实际履行能力的情况下，采用夸大藏品价值、虚构具有强大买家平台、雇佣他人冒充买家、保证短期内成交、可办理抵押贷款等方法，诱骗李某乙、杨某某、谢某某等480余名被害人与**公司签订服务协议，骗取服务费、鉴定费等共计约人民币737.4万余元。其中，被告人王某某、赵某某、吴某某、孙某某、高某某参与诈骗的金额分别为人民币30万元、22.6万余元、22.6万余元、53.7万余元、20.5万元。

2017年2月22日，上海市公安局闵行分局侦查人员查获**公司。2019年1月3日，被告人王某某、赵某某、吴某某均主动向公安机关投案自首。同年3月3日，被告人孙某某被公安机关抓获归案。同年3月7日，被告人高某某在接到公安机关电话通知后自动到案。五名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吴某某家属代为缴纳赃款人民币2.6万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人臧某某、束某某、程某某、杨某某、胡某某、吕某某、周某某、张某某等人的陈述、辨认笔录及提供的《服务协议》、《收据》等书证证实，本案五名被告人分别诱骗其与国某某签订合同，骗取展览费的具体经过及各自被骗的金额。

2、同案犯陶某某、李某甲、张某某等人的供述证实，五名被告人在**公司的任职情况及其工作内容。

3、上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》证实，侦查机关对**公司进行搜查并扣押相关账册、电脑的事实以及五名被告人各自在**公司经营期间与被害人签订协议骗取钱款的具体金额。

4、上海铁路公安处虹桥站派出所出具的《归案情况说明》、建湖县公安局上冈派出所出具的《抓获经过》、河津市公安局治安大队出具的《抓获经过》、上海市公安局闵行分局经侦支队出具的《到案经过》证实，五名被告人各自的到案经过。

5、五名被告人的供述证实，其在**公司业务一部担任业务员以及参与骗取被害人钱款的事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五名被告人对基本犯罪事实均无异议。

本院认为，被告人王某某、赵某某、吴某某、孙某某、高某某等人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，均属数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同犯罪。被告人王某某、赵某某、吴某某、高某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人孙某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：徐清

2019年5月29日

附：

1、被告人王某某、孙某某现羁押于上海市闵行区看守所；被告人赵某某、吴某某现羁押于上海市奉贤区看守所；被告人高某某现取保受审于住处，联系电话：1399404****。

2、案卷材料和证据3册。

3、《适用简易程序建议书》1份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。