起诉书（王某某、赵某某等诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕51号

被告人王某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码3725231982********，汉族，初中文化，原系山东省莘县**院员工，户籍在山东省聊城市莘县**街道**楼村**号。2020年5月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月13日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月15日经本院批准，以涉嫌诈骗罪于同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人赵某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码：3715241988********，汉族，初中文化，原系莘县**文化传播有限公司业务组长，户籍在山东省聊城市莘县**街道**村**号。2020年5月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月12日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月15日经本院批准，以涉嫌诈骗罪于同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人曹某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码：3715221989********，初中文化，原系莘县**文化传播有限公司业务组长，户籍在山东省莘县**里**镇**村**号。2020年5月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月12日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月15日经本院批准，以涉嫌诈骗罪于同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人王某某、赵某某、曹某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年8月14日和同年9月8日、9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年8月14日已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

岳某某(另案处理)于2019年初租赁山东省莘县燕塔美食城4楼办公室并于同年4月起以莘县**文化传播有限公司（以下简称：“**公司”）名义实施“投资诈骗”活动，即雇佣并指使业务员利用非法获得的客户名单撒网式拨打电话，冒充**网、证券公司工作人员向客户虚假荐股、并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”，岳某某以拉入群内客户人数提成牟利。一旦达到入群人数目标，岳某某即将该“荐股群”交付给上家，并由上家在群内进一步以炒股、投资等为饵诱使客户下载指定的APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。

被告人王某某（系岳某某姨夫）受岳某某委托，自2019年3月起管理**公司，负责租借场地、招聘员工、监督员工、发放工资等运营管理工作。被告人赵某某、曹某某自2019年4月进入**公司工作，自同年5月起担任**公司业务组长，主要负责监督业务员工作、统计业务员业绩等工作。

经查，至案发时**公司业务员共拨打诈骗电话约25.98万余人次，被告人赵某某违法所得为人民币4万元，被告人曹某某违法所得为人民币3万元。

被告人王某某、赵某某于2020年5月9日被公安人员抓获归案，被告人曹某某于同日自动投案，三名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，并于审查起诉期间在家属帮助下分别退赔人民币5万元、4万元和3万元至本院账户。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、办案说明、相关微信聊天记录、转账记录、话术单、工资表、扣押清单等书证；被害人史某某的陈述；被告人王某某、赵某某、曹某某、同案犯康某某、邹某某、李某某、杜某某（均另案处理）的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、赵某某、曹某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、赵某某、曹某某以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他特别严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人王某某、赵某某、曹某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某、赵某某、曹某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王某某、赵文姣、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人曹某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人王某某、赵某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人王某某有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人赵某某、曹某某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官：刘伯嵩

检察官助理：阮晓宇

2020年9月11日

附件：

1.被告人王某某现羁押于上海市静安区看守所（北部），被告人赵某某、曹某某现羁押于上海市静安区看守所（南部）。

2.卷宗材料和证据三册，补充证据材料一册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《案犯身份卡》三张，《换押证》三份。

6.相关法律条文。