起诉书（王某某、龙某某等4人组织、领导传销案)_四川省青神县人民检察院

四川省青神县人民检察院

起 诉 书

青检诉刑诉〔2020〕15号

被告人王某某，女性，1991年**月**日出生，公民身份证号码5138261991********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省眉山市青神县，住青神县**镇**小区**栋**单元**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月24日被青神县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月29日被青神县公安局逮捕。

被告人龙某某，女性，1982年**月**日出生，公民身份证号码5136231982********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市武胜县，住武胜县**镇**大道**号**单元**楼**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被青神县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月17日被青神县公安局逮捕。

被告人顾某某，女性，1982年**月**日出生，公民身份证号码3206231982********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省南通市通州区，住通州区**苑**幢**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被江苏省南通市看守所临时寄押，于同年11月23日被青神县公安局刑事拘留，于同年12月17日被青神县公安局取保候审，本院于12月30日重新对其取保候审。

被告人黄某甲，女性，1991年**月**日出生，公民身份证号码5138261991********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省眉山市青神县，住四川省眉山市青神县**镇**村，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月15日被青神县公安局刑事拘留，于2019年10月17日被青神县公安局取保候审，本院于12月30日重新对其取保候审。

本案由青神县公安局侦查终结，以被告人王某某、龙某某等人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次（自2020年1月31日至2月12日），退回补充侦查一次（自2020年2月12日至3月10日）。四被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年1月3日，叶某某等人(另案处理)为开展传销活动骗取钱财，注册了“杭州**科技有限公司”，并以IAC网络平台为媒介进行传销操作。IAC平台宣称“利用社交软件传播广告就能赚钱”，以会员缴纳费用获得准入资格，用高额返利为诱饵，诱使会员购买毫无价值的虚拟“种子”，并鼓励会员大肆发展下线，形成层级关系，以下线数量及下线的种子交易作为计酬、返利依据。

被告人王某某通过董某某（另案处理）介绍，于2018年1月30日注册成为IAC网络平台会员。之后，王某某通过微信社交平台大肆为IAC做宣传，并在线上以及在青神县、乐山市等周边区域线下积极发展会员。期间，王某某建立微信群指导、管理会员，并鼓励下线发展会员。经鉴定，被告人王某某下线层数达13层，直接推荐ID数20，下线总数2554人，累计买入种子1475颗，累计卖出种子2418.25颗，非法获利188.65万元。案发前，被告人王某某的IAC种子账户余额58.13万元。

被告人龙某某经王某某发展，于2018年2月14日注册成为IAC会员。之后，龙某某通过微信朋友圈、QQ空间为IAC宣传，吸引、发展会员，建立微信群指导、鼓励下线再发展会员。经鉴定，被告人龙某某下线层数达12层，直接推荐ID数8，下线总数881人，累计买入种子195颗，累计卖出种子353.75颗，非法获利32.35万元。案发前，被告人龙某某的IAC种子账户余额0.73万元。

被告人顾某某经龙某某发展， 于2018年3月6日注册成为IAC会员。之后，顾某某通过微信朋友圈宣传IAC，吸引、发展会员，建立微信群指导、鼓励下线再发展会员。经鉴定，被告人顾某某下线层数达10层，直接推荐ID数9，下线总数805人，累计买入种子281颗，累计卖出种子750.75颗，非法获利93.95万元。案发前，被告人顾某某的IAC种子账户余额21.69万元。

被告人黄某甲经王某某发展，于2018年3月7日注册成为IAC会员。之后，黄某甲在微信朋友圈发IAC宣传资料，吸引、发展会员，并建立微信群指导、鼓励下线再发展下线。经鉴定，被告人黄某甲下线层数达10层，直接推荐ID数13，下线总数648人，累计买入种子329颗，累计卖出种子928.95颗，非法获利119.9万元。案发前，黄某甲的IAC种子账户余额14.75万元。

案发后，被告人王某某、黄某甲主动归案，被告人龙某某、顾某某被抓获归案，四被告人均自愿如实供述自己的罪行。被告人王某某、顾某某、黄某甲现已主动退还部分赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、退赃凭证等；2.证人证言:证人刘某某、杨某某、黄某乙等人的证言;3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见：北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心鉴定意见、四川西华交通司法鉴定中心鉴定意见等；5.电子数据。

本院认为，被告人王某某、龙某某、顾某某、黄某甲以买卖虚拟“种子”可以获得高额收益为名，通过线下直推以及使用微信等网络平台发展、管理下线，按照一定的顺序形成层级，诱使被发展人继续投入资金及发展人员，从直接或间接发展人员缴纳的资金中非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。因四被告人在整个传销组织中起次要作用，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚；被告人王某某、黄某甲主动投案，且如实供述了犯罪事实，被告人龙某某、顾某某归案后如实供述了犯罪事实，应当分别根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一条和第三条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省青神县人民法院

检察员：曾新秀

2020年4月9日

附：

1.被告人王某某、龙某某被羁押于眉山市看守所，被告人顾某某被取保候审于江苏省南通市通州区**苑，电话01589624****；被告人黄某甲被取保候审于青神县**镇**村，电话1838471****。

2.案卷材料和证据7册，证据3页，光盘12张。

3.重新取保决定书。

4.认罪认罚具结书。