起诉书（王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕425号

被告人王某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码4311211991********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖南省祁阳县**镇**村**组**号。2020年7月29日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月31日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月4日经本院批准，由该局执行逮捕，10月16日经该局决定取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人王某某同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月，被告人王某某被他人招募至缅甸从事违法犯罪活动。

2020年6月12日11时许，位于本市普陀区**路**号**楼的上海**机电工程有限公司被网络诈骗人民币129万元（以下均为同一币种）。

当日13时许，被告人王某某为牟取好处费，在明知涉案资金系犯罪所得的情况下，仍提供自己的支付宝账号协助他人转移赃款，上述赃款经层层转账后其中37万元被转入被告人王某某的账户内，随即被转至其他账户。

2020年7月27日，被告人王某某在广东省东莞市被民警抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后被告人王某某的家属已赔偿上海**机电工程有限公司5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.证人葛某某的证言、网上银行电子回单，证明其系上海**机电工程有限公司电梯事业部的出纳人员，2020年6月12日，其被拉进一QQ群，群里冒充老板的人称有笔急款要转款，其按照对方要求先后转了83万元和46万元，后发现被骗。

2.公安机关反诈平台提供的银行流水，证明涉案被骗资金有37万元被转入王某某账户。

3.证人周某某、严某某的证言，证明两人经他人招募偷渡到缅甸从事违法犯罪活动，后来诈骗组的人让大家提供支付宝账号给其收款转账，并承诺给好处费。

4.上海**机电工程有限公司出具的收据、转账记录，证明其收到被告人王某某家属赔偿款5万元。

5.公安机关出具的抓获经过、户籍资料，证明本案案发经过及被告人王某某的到案、身份情况。

6.被告人王某某的供述，证明其被“宝哥”招募到缅甸，“宝哥”自称是做色播，骗对方脱衣服，将对方裸照拍下以此敲诈对方，后色播未搞起来，其为牟取好处费，提供自己的支付宝账号，协助“五哥”转移赃款。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人王某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官：王佳菁

2020年11月10日

附件：

1.被告人王某某现被取保候审于其住处。

2.值班律师沈加全，联系电话：1381661****。

3.侦查卷宗六册。

4.《适用速裁程序建议书》一份。

5.《认罪认罚具结书》一份、《法律意见书》一份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_