起诉书（王某某洗钱案）(公开版)_长春市宽城区人民检察院

长春市宽城区人民检察院

起 诉 书

长宽检二部刑诉〔2020〕93号

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2201221993********，汉族，大专学历，户籍所在地吉林省农安县**镇**街**委**组，现住长春市朝阳区**小区**栋**室。于2020年10月12日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌洗钱罪，于2020年11月18日，经我院批准，被长春市公安局宽城区分局逮捕。

本案由长春市公安局宽城区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌洗钱罪，于2020年12月11日向本院移送起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

宋某甲（另案处理）伙同于某某（另案处理），于2020年7月至9月，以非法占有为目的，创立花仙子APP软件，通过APP内的理财平台，宣传可以通过领养各种花仙子，包括迎春仙子（价格100-300元，日收益5%）、金银仙子（价格301-600元，2日收益6%）、彼岸仙子（价格601-1500元，3日收益8%）、栀子仙子（价格1501-3000元，4日收益9%）、桃花仙子（价格3001-6000元，5日收益11%）、通过制作宣传广告，建立微信群的方式，在长春市各区操作手机（包括宽城区），向不特定群众非法集资，在收取一定的款项后将平台关闭，共诈骗人民币300余万元（具体数额在查）。

2020年7月2日至8月18日，被告人王某某明知宋某甲实行金融诈骗活动，为掩饰、隐瞒其来源和性质，为宋某甲提供支付宝帐号（1514411****），通过转帐方式协助将集资诈骗的钱款资金转移至宋某甲账户，其洗钱的犯罪数额为287563.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 物证、书证：王某某与宋某甲的转帐记录、王某某收到的花仙子投资款支付宝账记录、黄某某的支付宝帐户给宋某甲转帐记录，黄某某制作的花仙子宣传图、宋某乙银行及支付宝流水、辨认笔录、被告人个人情况、到案经过、扣押决定书及清单等；

2.证人证言：证人宋某甲、于某某的证言；

3.被害人陈述：被害人秦某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人宋某乙、黄某某、王某某的供述和辩解。

本院认为，被告人王某某，明知宋某甲实施金融诈骗，仍为其提供支付宝账户，协助资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人王某某为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚 ，被告人自愿如实供述自己罪行，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市宽城区人民法院

检察官：王丹丹

检察官助理：宋美君

2020年12月21日

                                      （院印）

附件：1.被告人宋某乙现取保候审，被告人黄某某、王某某现羁押于长春市第一看守所；

2.案卷材料和证据四册。