起诉书（王某某洗钱罪）_重庆市大足区人民检察院

重庆市大足区人民检察院　

起 诉 书

渝足检刑诉〔2020〕229号　

　　被告人王某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码5102301968********，汉族，高中文化，无业，重庆市大足区人，住重庆市渝中区**路**号**幢**-**。因涉嫌洗钱罪，于2019年11月30日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2020年1月2日经本院批准，次日被重庆市大足区公安局执行逮捕。

本案由重庆市大足区公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌洗钱罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日、5月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因证据不足，本院于2020年3月19日退回重庆市大足区公安局补充侦查，2020年4月18日重庆市大足区公安局重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2008年至2013年期间,胡某甲（已起诉）收受金某某贿赂款530万元人民币，2014年4月，胡某甲收受彭某某（已起诉）贿赂款210万元人民币，胡某甲将以上共计740万元人民币交给被告人王某某，王某某明知是他人犯罪所得而存入自己的信用卡里予以掩饰隐瞒。2008年至2019年期间，王某某以自己名义转款171.138万元人民币，帮助胡某甲购车两辆（陆地巡洋舰96.6万元人民币、牧马人62.75万元人民币，两辆车购置税11.7880万元人民币）；协助胡某甲汇往境外胡某乙账户折合人民币共计365.869023万元；在胡某乙回国期间，向其转账85万元人民币；王某某以自己名义支付其与胡某甲及家人旅游消费100多万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押物品、到案经过、银行账户交易明细、户籍信息等物证书证；

2.证人胡某甲、金某某、彭某某等人的证言；

3.被告人王某某的供述和辩解；

4.搜查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人王某某对指控的犯罪事实及证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某明知他人的收入是贪污贿赂所得，仍通过转账、协助将资金汇往境外等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人王某某到案后如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚、从宽处理。建议判处被告人王某某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市大足区人民法院

检  察  官：杨宏

2020年5月15日

附：

1.被告人王某某现押于重庆市大足区看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.认罪认罚具结书1份。