起诉书（王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案)_河北省唐山市丰南区人民检察院

河北省唐山市丰南区人民检察院

起 诉 书

                       唐丰检二部刑诉〔2020〕39号

被告人王某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份号码3709821982********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山东省泰安市新泰市**镇**村**路**号，捕前租住唐山市路南区**路**楼**。1998年因犯盗窃罪被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑二年，2000年释放，因涉嫌诈骗罪，2019年12月10日被丰南区公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月16日被丰南区公安局执行逮捕。

本案由丰南区公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年10月，被告王某甲在明知他人可能实施违法犯罪行为的情况下，将自己持有的三张银行卡和两张手机卡出售给犯罪嫌疑人付某某（另案处理）、姚某某（在逃）和吴某某（另案处理）。致使付某某等三人利用上述手机卡和微信作为联系方式，冒用货主、大车司机的身份将丁某某在丰南区小集镇从天津宝坻订购的价值141669元的废钢转卖给他人，并用被告人王某甲出售的农业银行账号收取诈骗所得款144277元。

2019年12月9日被告人王某甲自动向公安机关投案，并自愿如实供述了自己的罪行，次日被刑事拘留。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某甲的供述和辩解；

2.被害人丁某某的陈述；

3.另案处理同案犯付某某、吴某某的证言；证人陈某某、袁某某等人的证言；

4.王某甲农业银行账户、中信银行账户、民生银行账户的交易流水、微信截图等书证；

5.王某甲的辨认笔录、证人王某乙、朱某某的辨认笔录；

6.王某甲的户籍证明、到案经过；

7.袁某某聊天记录录像、丁某某聊天记录录像、取款录像、王某甲辨认录像等光盘5张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲明知他人实施诈骗，仍出售自己的银行卡和手机卡提供使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，应当减轻处罚，建议判处被告人王某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰南区人民法院

检察员：王向征

2020年4月14日

附：

1．被告人现羁押于丰南区看守所。

2．案卷材料1册，光盘5张。

3．《认罪认罚具结书》一份。