起诉书（王某某涉嫌组织、领导传销活动案）_河北省唐山市丰南区人民检察院

河北省唐山市丰南区人民检察院

起 诉 书

唐丰检二部刑诉〔2020〕71号

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1302221976********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省唐山市丰南区，住**镇**庄**村**街路**排**号，农民，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月5日被丰南区公安局取保候审，2020年6月24日经本院决定被取保候审。

本案由丰南区公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月9日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年8月3日补查重报。

经依法审查查明：

一个电子商务有限公司(实际控制人陶某某、总裁华某某)隶属于一个控股集团有限公司，该公司前身为一个电子商务有限公司(因涉嫌非法传销被取缔)。陶某某、华某某(另案处理)等人利用该投资平台通过认购商品取得入门资格，以高额的投资回报为诱饵，通过介绍他人发展下线会员形成层级关系，并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利，引诱参与者继续发展他人参加的方式进行非法传销活动。

被告人王某某通过他人介绍推荐，于2017年6月15日注册成为该投资平台会员，后被告人王某某积极介绍他人投单加入发展下线，业绩达标后由“普通会员”升级为“服务站站长”。被告人王某某通过创建微信群的方式发展、管理下线，对下线提出的问题进行解答，介绍宣传乾易通投资模式并通过下线投资非法提成获利。经湖南励胜司法鉴定所鉴定（湘励胜司鉴所[2019]电鉴字第105号）：被告人王某某乾易通账号ID为52078，会员类型为服务站会员，下级会员账号532个，共11层。2018年4月1日当天的积分余额为9831.00，累计后台充值积分2805336.80，累计收入转账积分250000.00，累计股权分红积分3000.00，累计转账积分-3392151.00，累计下单提成积分367600.00，累计盈利积分105625.00，累计下单扣除积分-73500.00，未提取到积分提现等记录(1积分代表人民币1元)。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细等书证；

2.证人董某甲、董某乙等人的证言；

3.被告人王某某的供述与辩解；

4.湖南励胜司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；

5.被告人王某某的户籍证明、到案情况说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某之行为对华某某等人组织、领导传销活动罪的实施起关键作用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰南区人民法院

检察官：李志玲

2020年8月31日

附：1.被告人王某某现在住地被取保候审。

2.案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》一份。