起诉书（王某某等五人犯妨害信用卡管理罪）_广东省河源市源城区人民检察院

广东省河源市源城区人民检察院

起 诉 书

源检公诉刑诉〔2019〕703号

被告人王某甲杰，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4128231991********，汉族，初中文化，户籍地河南省驻马店市驿城区**乡**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人赵某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码1301811993********，汉族，中专文化，户籍地河北省辛集市田家庄乡彭某某佐村勤俭胡同17号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5106231998********，汉族，初中文化，户籍地四川省德阳市中江县**镇**路**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某乙光，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4416111980********，汉族，初中文化，户籍地广东省河源市东源县**镇**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人修某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5106231997********，汉族，初中文化，户籍地四川省德阳市中江县**镇**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

本案由河源市公安局源城分局侦查终结，以被告人林某甲、王某甲杰、赵某某、林某乙光、修某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月6日延长审查起诉期限半个月；于2019年10月20日第一次退回侦查机关补充侦查；侦查机关于2019年11月19日补查重报我院审查起诉。

经依法审查查明：

河源巿公安局源城分局根据公安部《关于打击非法开办、贩卖银行卡犯罪团伙的通知》（公刑〔2018〕4027号）要求，积极开展打击非法开办、贩卖银行卡犯罪活动。6月12日，河源巿公安局源城分局刑侦大队统一行动，一举将该犯罪团伙倒毁。

1、在源城区金某某美域小区3栋1404房抓获被告人林某甲、赵某某和修某某，并分别在被告人居住房间内查获作案工具电脑、多部POS机及大量他人银行卡。其中，在被告人林某甲单独居住房间内查获他人银行卡147张；在被告人赵某某单独居住房间内查获他人银行卡222张；在被告人修某某单独居住房间内查获他人银行卡22张。

2、在源城区站前路民润生活超市抓获被告人林某乙光，并在其超市二楼一房间内查获作案工具电脑、多部POS机及他人银行卡176张,查证属实由被告人林某乙光非法持有他人银行卡38张。

3、在源城区站前路加油站附近一出租屋402房抓获被告人王某甲杰，在其租住的房间内查获作案工具电脑、POS机多部及他人银行卡330张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押物品电脑、POS机、银行卡及物品清单；2.书证：受理案件登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押他人身份证复印件、户籍证明、无犯罪记录查询证明等；3.五名被告人的供述与辩解；4.现场勘查材料及现场照片、现场扣押照片、辨认笔录；5.微信截图、搜查记录视频光碟二张。

本院认为，被告人林某甲、王某甲杰、赵某某、林某乙光、修某某违反法律规定，非法持有他人信用卡，进行非法活动。其中，修某某非法持有他人银行卡22张，林某乙光非法持有他人银行卡38张，数量较大；林某甲非法持有他人银行卡147张，赵某某非法持有他人银行卡222张，王某甲杰非法持有他人银行卡330张，数额巨大。其五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

广东省河源市源城区人民法院

检察员：宋子安

2020年1月3日

附：

    1.五被告人现羁押于河源市看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.随案移送搜查记录视频光碟二张。