起诉书（王某某等人组织领导传销活动案）(公开版)_安徽省金寨县人民检察院

安徽省金寨县人民检察院　

起 诉 书

金寨检一部刑诉〔2020〕86号　

被告人王某某，男，1971年**月****日出生，身份证号码4130261971********，汉族，初中文化，务工，住安徽省金寨县****区****小区**栋**室（户籍地河南省信阳市固始县****镇****村****组）；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月11日被金寨县公安局刑事拘留，2019年4月8日被该局取保候审。

被告人詹某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码3424261964********，汉族，初中文化，个体户，住安徽省金寨县****镇****小区**栋**室（户籍地安徽省金寨县****乡****村****组）；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月8日被金寨县公安局刑事拘留，2019年1月3日被该局取保候审。

本案由金寨县公安局侦查终结，以被告人王某某、詹某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2020年2月3日延长审查起诉期限；于同年2月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月17日退查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年11月14日，林某某（另案处理）在广东省深圳市注册成立龙爱量子产业（深圳）有限公司（以下简称龙爱量子公司），以推销其自行研发的床垫、空气净化器、眼镜、水杯等“量子产品”为名，宣传投资成本可增值7倍至13倍，引诱参加者购买850元至85000元不等的“量子产品”注册会员进行“投资性消费”，以直接或间接发展他人成为下线会员等方式组成层级获取收益，骗取财物，进行传销活动。经鉴定，截止2017年8月11日，该公司会员层级达97层，共有1963063个会员账号。

2017年5月，经徐某某（另案处理）推荐，被告人王某某注册账号“whh3633”购买龙爱量子公司的“量子产品”成为会员。同年6月，经王某某推荐，被告人詹某某注册账号“lgj3688”购买龙爱量子公司的“量子产品”成为会员。为谋取非法利益，王某某、詹某某通过面谈、网络等方式积极宣传龙爱量子公司的投资消费模式，直接或间接发展了杨某某、易某某、孙某某、闫某某等三十名以上的下线会员。经鉴定，王某某的会员账号“whh3633” 在整个会员网络中处于第23层,其下线网络涉及9层366个账号，总投资金额296.48万元。王某某通过该账号非法获利67095元。詹某某的会员账号“lgj3688” 在整个会员网络中处于第25层,其下线网络涉及5层131个账号，总投资金额118.83万元。詹某某通过该账号非法获利30870元。

2018年12月8日，詹某某主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退缴了违法所得30870元。2019年3月11日，王某某被抓获归案，如实供述了犯罪事实，并退缴了违法所得68000元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、前科查询证明、归案说明等书证；

2.证人陈某某、李某某、王某某等人的证言；

3.被害人杨某某、易某某、孙某某等人的陈述；

4.被告人王某某、詹某某的供述与辩解；

5.司法鉴定科学研究院出具的鉴定意见；

6.微信聊天记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、詹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、詹某某积极参加龙爱量子公司传销组织，以推销“量子产品”为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某、詹某某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；建议判处被告人王某某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；建议判处被告人詹某某拘役三个月至五个月，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省金寨县人民法院　

检察员：闵涛

2020年4月17日　

附：

    1．被告人王某某、詹某某现取保候审在家。

2．侦查案卷材料和证据肆册。

3．相关涉案款物随案移送；

4．《认罪认罚具结书》二份。