起诉书（王某某等人诈骗案）(公开版)_白山市浑江区人民检察院

白山市浑江区人民检察院

起 诉 书

浑检刑检刑诉〔2018〕152号

1.被告人汪某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。

2.被告人汪某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。

3.被告人廖某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白山市看守所。

4.被告人汪某丙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。

5.被告人汪某丁，女，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白山市看守所。

本案由白山市公安局新建分局侦查终结，以被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲、陈某某（另处）、廖某乙（另处）涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日移送本院审查起诉。本院受理后于法定期限内己告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人、询问了被害人，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，经本院决定，分别于2018年2月25日、5月28日、7月27日延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，分别于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局新建分局补充侦查，该局分别于2018年4月11日、6月27日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年7月,吴某某（另案处理）找到张某某、赵某某（均另处）依托互联网建立虚假投注平台（平台名称为“超级***”，后改为“**城”），伙同谭某某、侯某某等人组成诈骗集团，设立若干发展团队和财务团队。该诈骗集团以非法占有为目的，通过QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划，并发送虚假网络“****彩”等高中奖信息截图，诱骗被害人在其虚构的平台充值投注。该诈骗集团对被害人充值投注的资金采取了拖延、限制提现、冻结、删除账户等方式将资金占为己有。该诈骗集团在作案期间，为逃避公安机关打击，将犯罪窝点设立在中国广东省、印度尼西亚雅加达、斐济共和国等地。

2016年9月，被告人林某某组建发展团队“****团队”，后更名“**团队”，担任团长。2016年9月至2017年7月期间，该团队共计骗取人民币7,310 837.00元，该团队共分六个小组，“**金-**耀小组”是**金团队的一个小组，汪某甲2017年2月末加入“**金-**耀小组”任小组长，负责组员日常工作的管理、教组员如何拉会员（玩家）进行赌博、统计小组每天的充值、提现差。该小组组员有汪某乙、汪某丙、汪某丁、廖某甲、廖某乙、陈某某。“**金-**耀小组”犯罪所得人民币30,200.00元。

被告人汪某甲2017年2月加入该小组，至2017年7月犯罪所得人民币24,700.00元。

被告人汪某乙2017年3月加入该小组，至2017年7月犯罪所得人民币19,000.00元。

被告人廖某甲2017年3月中旬加入该小组，至2017年7月犯罪所得人民币8,500.00元。

被告人汪某丙2017年2月末加入该小组，至2017年7月犯罪所得人民币256.00元 。

被告人汪某丁2017年3月加入该小组，至2017年7月犯罪所得人民币1,500.00元。

认定上述事实的证据如下：

（一）书证：1.案件来源；2.抓捕经过证实；3.常住人口基本信息5份；4.网络平台账号信息5份；5.卡号为6227**************交易明细；6.卡号为0801**************交易明细；7.电子数据勘验检查工作记录5份；8.扣押清单5份；9.侯某某指认书证各团队盈亏表；10.关于“****彩”相关情况的回复；

（二）被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲供述；

（三）被害人熊某某陈述；

（四）证人林某某、赵某某、张某某、詹某某、孔某某、侯某某证言。

本院认为，被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲无视国法，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人汪某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定处罚；被告人汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲起次要作用系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲提起公诉，请依法判处。

此致

白山市浑江区人民法院

检察员：赵国雷

2018年8月10日

附：

1.被告人汪某甲、汪某丙、汪某乙羁押于江源区看守所；汪某丁、廖某甲现羁押于白山市看守所；

2.本案卷宗材料和证据共计11册。