起诉书（王某某等7人职务侵占案）(公开版)_内乡县人民检察院

内乡县人民检察院　

起 诉 书

内检一部刑诉〔2020〕137号　

　　被告人王某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4102221991********，汉族，专科毕业，河南省****股份有限公司出纳，户籍所在地河南省通许县**镇**村**号附**号，住河南省通许县**镇**村**号附**号，因涉嫌职务侵占罪，于2018年12月27日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年1月18日被内乡县公安局取保候审。

被告人穆某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4129261976********，汉族，专科毕业，河南省****股份有限公司过磅员，户籍所在地河南省内乡县**镇**街**号，住内乡县**镇**村**组，因涉嫌职务侵占罪，于2018年12月21日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年1月19日被内乡县公安局取保候审。

被告人张某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4113271981********，汉族，初中毕业，河南省****股份有限公司过磅员，户籍所在地河南省内乡县***镇***村***号，住河南省内乡县***镇***村***号，因涉嫌职务侵占罪，于2019年1月22日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年1月30日被内乡县公安局取保候审。

被告人秦某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4113271988********，汉族，高中毕业，河南省****股份有限公司过磅员，户籍所在地河南省内乡县***镇***村***号，住河南省内乡县***镇***村***号，因涉嫌职务侵占罪，于2019年1月25日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年2月2日被内乡县公安局取保候审。

被告人谷某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码4113241983********，汉族，高中毕业，河南省****股份有限公司出纳，户籍所在地河南省镇平县***乡***村***号，住河南省内乡县***小区**号楼**单元**楼，因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月11日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年2月14日被内乡县公安局取保候审。

被告人崔某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码4113811986********，汉族，高中毕业，河南省****股份有限公司出纳，户籍所在地河南省邓州市**镇**村**号，住河南省邓州市**镇**村**组，因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月11日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年2月19日被内乡县公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4129261975*********，汉族，初中毕业，中共党员，河南省****股份有限公司出纳，户籍所在地河南省内乡县***镇**街**号，住河南省内乡县***镇**街**号，因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月12日被内乡县公安局刑事拘留，于2018年6月15日被内乡县公安局取保候审。

本案由内乡县公安局侦查终结，以被告人王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲涉嫌职务侵占罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月21日延长审查起诉期限半个月。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2016年以来，河南省**股份有限公司的销售员王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲伙同公司员工与客户赵某某、田某某等人在买卖**公司生猪的过程中，经预谋后，利用职务上的便利，采取少称重等方式，相互勾结，从中多次盗窃公司的生猪，侵占**公司财产，赵某某、田某某等人将犯罪所得与王某某等公司员工五、五分成，从中获利。具体涉案情况如下：

1、自2016年11月以来，被告人王某某与**公司客户赵某某、田某某等人相互勾结，伙同公司过磅员樊某某，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中王某某收取客户田某某赃款8000元，赵某某赃款2300元。同时**公司过磅员樊某某在收到**公司客户赃款后，向王某某分赃198197.5元。

经河南宏韬联合会计师事务所对**食品股份有限公司出纳员王某某涉嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据王某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司出纳王某某收到**公司客户支付的涉案资金10300元，王某某本人获利5800元，向涉案业务搭档分配涉案资金4500元；王某某收到业务搭档分配涉案资金198197.5元；王某某本人获利合计203997.5元；涉案交易金额共计815990元。

2、自2015年10月以来，被告人穆某某与**公司客户朴某某、张某某等人相互勾结，伙同公司出纳员徐某某、刘某某，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中穆某某收取客户陈某某赃款9100元，方某某赃款23400元，洪某某款7100元，贾某某赃款4200元，朴某某赃款128700元，薛某某赃款1000元，原某某赃款33470元，张某乙赃款35550元，张某丙赃款67400元，赵某某赃款69500元，朱某某赃款10400元。同时**公司出纳徐某某、刘某某在收到**公司客户赃款后，向穆某某分赃共128950元。

经河南宏韬联合会计师事务所对****股份有限公司过磅员穆某某涉嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据穆某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司过磅员穆某某收到**公司客户支付的涉案资金409320元，穆某某本人获利227460元，向涉案业务搭档分配涉案资金181860元；穆某某收到业务搭档分配涉案金额128950元。穆某某本人获利合计356410元，涉案交易金额共计1334440元。鉴于目前鉴定材料的限制尚不能对另外1000元做出鉴定意见，待案件证据材料进一步完善后，另行出具补充鉴定意见。

3、自2014年8月以来，被告人张某某与**公司客户田某某、杨某某等人相互勾结，伙同公司出纳樊某某、余某某等人，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中张某某收取客户程某某赃款2600元，李某某赃款15000元，马某某赃款22800元，田某某赃款34500元，王某甲赃款29400元，吴某某赃款22600元，吴某甲赃款39500元，杨某某赃款203800元，张某丁赃款18400元，赵某某赃款6200元。同时**公司出纳余某某、樊某某在收到客户赃款后，向张某某分赃共计12800元。

经河南宏韬联合会计师事务所对****股份有限公司过磅员张某某涉嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据张某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司过磅员张某某收到**公司客户支付的涉案资金394800元，张某某本人获利197400元，向涉案业务搭档分配涉案资金197400元；张某某收到业务搭档分配涉案资金12800元。张某某本人获利合计325400元，涉案交易金额共计1301600元。鉴于目前鉴定材料的限制尚不能对另外63200元做出鉴定意见，待案件证据材料进一步完善后，另行出具补充鉴定意见。

4、自2016年4月以来，被告人秦某某与**公司客户张某甲、马某某等人相互勾结，伙同公司出纳徐某某等人，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中秦某某收取客户马某某赃款3800元，王某甲赃款15850元，邢某某赃款10600元，张某甲赃款5000元，赵某某赃款4500元，未知客户（户名：晋某某，卡号：6228484179499******）赃款1200元。同时**公司出纳徐**在收到客户赃款后，向秦某某分赃94700元。

经河南宏韬联合会计师事务所对**食品股份有限公司出纳员秦某某嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据秦某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司过磅员秦某某收到**公司客户支付的涉案资金40950元，秦某某本人获利20475元，向涉案业务搭档分配涉案资金20475元；秦某某收到业务搭档分配涉案资金94700元。秦某某本人获利合计115175元，涉案交易金额共计795500元。

5、自2016年12月以来，被告人谷某某与**公司客户马某某、宋某某等人相互勾结，伙同公司过磅员李某某、张某乙，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中谷某某收取客马某某赃款9300元。同时**公司过磅员张某乙、张某丙、胡某某在收到客户赃款后，向谷某某分赃共计183781元。

经河南宏韬联合会计师事务所对****股份有限公司出纳员谷某某涉嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19 日，根据谷某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司出纳谷某某收到**公司客户支付的涉案资金9300元，谷某某本人获利4650元，向涉案业务搭档分配涉案资金4650元；谷某某收到业务搭档分配涉案资金183781元。谷某某本人获利合计188431元，涉案交易金额共计753724 元。

6、自2017年4月以来，犯罪嫌疑人崔某某与**公司客户陈某某、张某甲等人相互勾结，伙同公司过磅员张某丁，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中收取搭档张某丙分赃64600元。

经河南宏韬联合会计师事务所对****股份有限公司出纳员崔某某嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据崔某某的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司出纳崔某某收到业务搭档分配涉案资金64600元；崔某某本人获利合计64600元；涉案交易金额共计258400元。

7、自2017年10月以来，被告人张某甲与**公司客户王某乙、张某丁等人相互勾结，伙同公司过磅员胡某某、张某乙，利用职务上的便利，多次以少称重的方式作案。期中张某甲收取客户胡某某赃款3300元，刘某某赃款11000元，马某甲赃款11800元，宋某某赃款52300元，宋某甲赃款18800元，宋某乙赃款14700元，王某乙赃款43100元，吴某某赃款14200元，张某甲赃款2800元，张某乙赃款2300元，张某丁赃款121100元。同时**公司过磅员胡某某、张某乙在收到客户赃款后，向张某甲分赃共114600元。

经河南宏韬联合会计师事务所对****股份有限公司过磅员张某甲涉嫌职务侵占案进行司法鉴定，鉴定意见为：截止2019年12月19日，根据张某甲的供述和公安机关调查取证的材料，可以认定**公司出纳张某甲收到**公司客户支付的涉案资金295400元，张某甲本人获利147700元，向涉案业务搭档分配涉案资金147700元；张某甲收到业务搭档分配涉案资金114600元。张某甲本人获利合计262300元，涉案交易金额共计1081200元。鉴于目前鉴定材料的限制尚不能对另外900元做出鉴定意见，待案件证据材料进一步完善后，另行出具补充鉴定意见。

另查明，2018年12月27日，被告人王某某主动到内乡县公安局投案，2018年12月21日，被告人穆某某主动到内乡县公安局投案，2019年1月25日，被告人秦某某主动到内乡县公安局投案，2018年11月5日，被告人谷某某主动到内乡县公安局投案，2019年2月11日，被告人崔某某主动到内乡县公安局投案，2018年6月11日，被告人张某甲主动到内乡县公安局投案。2019年12月5日，被告人张某某按照内乡县公安局办案民警的安排，劝说其他犯罪嫌疑人胡某某、王某乙到周口市**区***酒店***房间向内乡县公安局办案民警投案。案发后，王某某退赃203998元，穆某某退赃356410元，张某某退赃325400元，秦某某退赃115175元，谷某某退赃188431元，崔某某退赃64600元，张某甲退赃262300元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行交易记录、微信转账记录、扣押物品及发还清单、自首材料等书证；2.证人证言：证人赵某某、樊某某等人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：河南省宏韬联合会计师事务所司法鉴定报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲利用担任河南省****股份有限公司过磅员、出纳的职务便利，伙同该公司客户将本公司的财物非法据为己有，其中穆某某、张某某、张某甲数额巨大、王某某、秦某某、谷某某、崔某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某某、穆某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张某某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

内乡县人民法院　

检察官：王保才

        王  奇

2020年6月5日　

附件：

1.被告人王某某、穆某某、张某某、秦某某、谷某某、崔某某、张某甲现取保候审在家；

2.案卷材料和证据16册；

3.《适用简易程序建议书》1份

4.《量刑建议书》1份。