起诉书（王某某等7人非法吸收公众存款案）_蒲城县人民检察院

蒲城县人民检察院

起 诉 书

蒲城县院公诉刑诉〔2020〕53号

被告人王某甲，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2815，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2019年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月27日经本院批准被依法逮捕，8月28日被依法执行逮捕。

被告人郭某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2517，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2018年11月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年11月27日变更为取保候审，2019年11月26日变更为监视居住。

被告人胡某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2518，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2019年12月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。

被告人王某乙，女性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1063，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月27日经本院批准逮捕，8月28日被依法执行逮捕，9月30日变更为取保候审。

被告人张某某，女性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2528，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**村**组，务农。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。

被告人马某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2816，汉族，高中文化。户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月27日变更为取保候审。

被告人任某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********2512，汉族，初中文化。户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村，务农。2019年12月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。

本案由蒲城县公安局侦查终结，以被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、张某某、马某某、任某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月16日、17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

犯罪嫌疑人赵某某（另案处理）于 2013年1月5日注册成立蒲城县喜农果蔬专业合作社（以下简称“喜农合作社”），先后在蒲城县各乡镇成立兴镇、桥陵、党睦等14个分社，后合并为8个分社。于2016年1月26日注册成立蒲城县田丰农机专业合作社（以下简称“田丰农机合作社”）。

2013年1月至2018年期间，犯罪嫌疑人赵某某在蒲城县区域内以“喜农合作社、田丰农机合作社”为名，未经国家金融管理部门依法批准，采取散发宣传单、农机下乡、文艺演唱及邻里口口相传等宣传手段，以“组织入社、入股分红、土地托管”等方式向蒲城县区域内不特定村民非法吸收公众存款，数额巨大。现资金链断裂，无法给集资参与人兑付本金，严重扰乱金融秩序。

2013年5月，蒲城县喜农果蔬专业合作社兴镇分社（以下简称“兴镇分社”）成立，被告人郭某某担任兴镇分社主任。

2014年4、5月份，蒲城县喜农果蔬专业合作社桥陵分社（以下简称“桥陵分社”）成立，被告人王某甲2014年10月临时负责管理桥陵分社，2015年1月正式担任桥陵分社主任。

2017年3、4月份，兴镇分社和桥陵分社合并为蒲城县喜农果蔬专业合作社兴桥分社（以下简称“兴桥分社”）。2017年3、4月份至2017年7月底，郭某某担任兴桥分社的主任，王某甲担任兴桥分社的驻社领导。2017年7月底郭某某因病辞职。2017年8月至2018年7月，王某甲担任兴桥分社的主任。

被告人郭某某在担任兴桥分社主任、王某甲在担任兴桥分社驻社领导、主任期间，组织该分社的工作人员胡某某、王某乙、张某某、马某某、任某某等人，向兴镇、桥陵镇区域内不特定村民非法吸收公众存款数额为173，881，340.89元，未兑付金数额为22，262，700元。其中以“喜农合作社兴桥分社”的名义吸收170，212，190.89元，涉及3167人，13044笔。未兑付金额20，444，300.00元，涉及651人，1311笔。以“田丰农机合作社”的名义吸收3，669，150.00元，涉及936人，1039笔。未兑付金额1，818，400.00元，涉及481人，494笔。

被告人王某甲个人吸收未兑付金额为2270088元，涉及46人，123笔。违法所得共计262963元，其中领取工资、提成等违法所得共计196467元，领取利息共计66496元。

被告人郭某某个人吸收未兑付金额为1962268元，涉及62人，113笔。违法所得共计230809元，其中领取工资、提成等违法所得共计213455元，领取利息共计17354元。其在侦查阶段退缴现金5万元、197500元的股金单等票据。

被告人胡某某自2014年夏季以来，先后在兴镇分社、兴桥分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为1462717元，涉及79人，共115笔。违法所得共计123858.43元 ，其中领取工资、提成等违法所得共计105950.47元，领取利息共计17907.96元。

被告人王某乙自2014年10月以来，先后在兴镇分社、桥陵分社、兴桥分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为 1205600 元，涉及69人，120笔。违法所得共计125108.72元，其中领取工资、提成等违法所得共计107791元，领取利息共计17317.72元。其在侦查阶段退缴现金7万元。

   被告人张某某自2014年初以来，先后在兴镇分社、兴桥分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为614300元，涉及12人，共21笔。违法所得共计55080.62元，其中领取工资、提成等违法所得为47219.07元，领取利息共计7861.55元。

被告人马某某自2014年4月以来，先后在桥陵分社、兴桥分社担任站干、委员职务，个人吸收未兑付金额为552000元，涉及42人，72笔。违法所得共计104769.7元，其中领取工资、提成等违法所得共计76985.7元，领取利息共计27784元。其在侦查阶段退缴8万元现金。

被告人任某某自2015年底以来，先后在兴镇分社、兴桥分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为263500元，涉及25人，27笔。违法所得共计39320元。其在侦查阶段退缴2.1万元股金单。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述与辩解；2.证人证言；3.书证；4.鉴定意见；5.其他证据。

本院认为，被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、张某某、马某某、任某某未经有关部门依法批准，通过散发传单、文艺演出、农机下乡、口口相传等方式公开宣传，向不特定的村民非法吸收公众存款。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、张某某、马某某、任某某自侦查阶段至审查起诉阶段均认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书,可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

蒲城县人民法院

检察员：张瑜娟

2020年4月26日

附：

    1.被告人王某甲现羁押于蒲城县看守所；被告人郭某某现被监视居住在家；被告人胡某某、王某乙、张某某、马某某、任某某现被取保候审在家。

2.案卷材料和证据57册，零散材料13页。

3.追缴赃款现金20万元，现存于蒲城县财政局预算单位代管资金专户（账号：26530101040023025，农业银行）。

4.认罪认罚具结书7份、量刑建议10份。

5.光盘一张（各被告人未兑付人员名单）。