起诉书（王某某等8人非法吸收公众存款案)_河北省易县人民检察院

河北省易县人民检察院

起 诉 书

易检公刑诉〔2020〕26号

被告人王某，男，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，小学文化，户籍所在地******。2019年8月29日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕。

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，小学文化，户籍所在地******，2019年8月29日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕。

被告人魏某某，男，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，初中文化，户籍所在地******，2019年9月17日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕，同日变更为监视居住。

被告人孟某某，男，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，初中文化，户籍所在地******，2019年9月19日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕。

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，初中，户籍所在地******，2019年12月13日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局监视居住。

被告人王某，女，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，小学文化，户籍所在地******，2019年9月20日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕。

被告人李某某，女，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，小学文化，户籍所在地******，2020年4月18日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局取保候审。

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份证号码******，汉族，初中文化，户籍所在地******，2020年4月16日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪被易县公安局取保候审。

本案由易县公安局侦查终结，以被告人王某、梁某某、魏某某、孟某某、梁某某、王某、卢某某（另案处理）涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉，以被告人梁某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月31日、2020年5月3已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月29日补查重报；本院于2020年3月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补查重报。

经依法审查查明：被告人王某、梁某某于2009年5月份至2015年12月份,先后注册成立易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司,并分别任法定代表人。自2012年8月份开始,先后在易县流井乡、桥头乡及涞水县娄村设立8个代办点,做为易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社的分社,未经有关部门依法批准,通过印制宣传彩页及口口相关等方式进行公开宣传,以承诺每万元给付6%—10%的利息,或入股给付固定分红回报为诱饵,向社会公众吸收资金。成立易县百亿投资有限公司后,将原分社改为公司分社,所吸收资金手续改为公司手续,并任命被告人魏某某、孟某某、梁某某为公司主要负责人,物色增加分社人员,进行培训,制定业绩考核,给予提成奖励,继续开展非法集资活动,经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，2019年8月28日王某将3万元赃款退至易县公安局。

被告人魏某某,自2012年8月份至今,在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下,做为易县百亿投资有限公司主要负责人与王某、梁某某、孟某某、梁某某商议制定存款奖励等方案,物色联系分社人员,组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并担任新马头分社会计工作，直接介绍他人存款，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资提成等报酬，经保定中鑫司法会计中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金额共计210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，赚取工资、提成121857.5元，2019年9月30日魏某某家属已将1万元赃款退至易县公安局。

被告人孟某某,自2012年9月份至2016年12月份在任易县鑫琪养鸡合作社建新村代办点负责人期间,采取口口相传等方式,宣传合作社存款方案,吸收群众资金,2017年1月份左右任易县百亿投资有限公司主要负责人,与王某、梁某某、魏某某、梁某某商议制定存款奖励等方案,物色联系分社负责人员,组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并继续兼任建新村分社负责人，积极帮助开展非法集资活动,从中赚取工资、提成、奖励等报酬。经保定市中鑫司法会计鉴定中心鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金额共计210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元；易县百亿投资有限公司建新村分社吸收存款共涉及325人，吸收存款金额57841615元，兑付本金47195675元（其中停业后孟某某兑付本金195200元），未兑付本金10645940元，付息（红利）2887241.78元，赚取工资、提成621854.8元（其中建新村分社工资、提成13116元，新马头分社工资、提成608738.8元）。

被告人梁某某在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，做为易县百亿投资有限公司主要负责人与王某、梁某某、孟某某、魏某某商议制定存款奖励等方案，物色联系分社负责人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，积极帮助开展非法集资活动。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金额共计210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元。

被告人王某,于2015年1月份,在涞水县娄村注册成立涞水琪新玉米农民专业合作社,做为易县琪鑫玉米种植农民专业合作社分社,后变更为易县百亿投资有限公司涞水分社,通过发放宣传彩页和口口相传等方式进行公开宣传,积极帮助开展非法集资活动,从中赚取工资、提成。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司涞水娄村分社吸收存款共涉及306人，吸收存款金额共12567622.4元，已兑付本金8023190元（其中停业后王某兑付本金62420元），未兑付本金4544432.4元，付息（红利）1123981.94元，赚取工资、提成64350元。

被告人李某某，在易县百亿投资有限公司李家坟（原易县骐鑫合作社李家坟分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，宣传、介绍他人存款、入股。经保定中鑫司法会计中心司法会计鉴定：李某某吸收存款共涉及2人，吸收存款金额215000元，已兑付本金80000元，未兑付本金135000元，付息（红利）5600元，赚取工资86280元，2020年3月30日李某某将2万元赃款退至易县公安局。

被告人梁某某，在易县百亿投资有限公司老马头分社（原易县骐鑫合作社老马头分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，并担任老马头分社支委，宣传、介绍他人存款、入股。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：梁某某吸收存款共涉及9人，吸收存款金额316000元，已兑付本金210000元，未兑付本金106000元，付息（红利）147023元，赚取工资、提成56866元，2020年4月3日梁某某将3万元赃款退至易县公安局。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；５.鉴定意见；６.视听资料等。

本院认为，被告人王某、梁某某在明知易县百亿投资有限公司、易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫（新）玉米种植农民专业合作社等没有合法吸收存款批准手续的情况下，以给付利息、入股给付固定分红回报方式吸收公众存款，被告人魏某某、孟某某、梁某某、王某、梁某某、李某某为了挣取工资或提成，帮助王某非法吸收存款，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

易县人民法院

检察员：王国平

2020年5月1８日

附：

    1.被告人王某、魏某某现羁押于易县看守所；被告人王某、梁某某现羁押于保定市看守所，被告人梁某某、魏某某监视居住在家；被告人李某某、梁某某取保候审在家。

2.案卷材料和证据32册。

3.有关涉案款物随案移送。