起诉书（王某某组织、领导传销活动案）(公开版)_安徽省肥西县人民检察院

安徽省肥西县人民检察院

起 诉 书

                           肥西检二部刑诉〔2020〕32号

被告人王某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码4302231966********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省株洲市攸县，住湖南省攸县**镇**村**组**号,于2019年7月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于同年8月14日被肥西县公安局执行逮捕。

本案由肥西县公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月5日补查重报；本院于2019年12月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报。

经依法审查查明：

被告人王某某经亲戚肖某某介绍，于2013年到合肥包河区、肥西县**镇参加传销组织，其以“自愿连锁经营业”为名，谎称系国家给政策、当地政府提供平台，引进民间闲散资金的项目。该传销组织以缴纳现金购买纯虚拟股份为模式，发展下线的人数和下线投入的股份为晋升层级标准，由上线人员对下线人员购买份额按比例逐级瓜分。被告人王某某于2014年4月份晋升老总级别，其层级超过三级、伞下人员超过30人。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某某的供述和辩解；

2.证人蔡某某、刘某某、罗某某等人的证言；

3.人口信息、到案经过、传销网络图、银行卡交易明细等书证。

本院认为，被告人王某某以“自愿连锁经营”为名，要求参加者交纳费用购买虚拟份额获得加入资格，按照“五级三阶制”顺序组成层级，以直接或间接发展人员和投入资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展参与传销活动，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人王某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省肥西县人民法院

检察官：凌云祝

2020年2月17日

附：1.被告人王某某现被羁押于合肥市女子看守所。

2.案卷材料和证据三册。

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