起诉书（王某某组织、领导传销活动案）(公开版)_山西省绛县人民检察院

山西省绛县人民检察院

起 诉 书

绛检检二刑诉〔2020〕14号

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码1427311968********，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市绛县，住绛县**镇**村**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经绛县公安局决定，于2019年4月19日被绛县公安局取保候审。我院于2020年4月17日决定对被告人王某甲取保候审。

本案由山西省绛县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有权委托辩护人，2020年3月19日退回公安机关补充侦查，2020年4月17日绛县公安局补查重报。现已依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人王某甲自愿认罪认罚，同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

深圳前海“***电子商务有限公司”（以下简称***）于2014年7月10日在深圳前海港合作区**路**号**栋201正式核准注册成立，经营地址为深圳市福田区**路**栋**层**。该公司通过运营***.com的电商网站平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔形会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。

2015年10月21日，被告人王某甲经垣曲县的白某某和北京的李某某介绍，注册成为***会员，共注册4个会员，截止案发时，该4个会员账号发展下线层数及人数分别为：21层19121人；13层684人；20层12592人；11层911人，共计33308人。

“奖励金额”分别为127734.63、25060.30、63444.97、21012.23，共计237252.13美元。

“会员转入金额”分别为201734.08、175.00、26491.00、1844.00，共计230244.08美元。

“会员转出金额”分别为244873.21、13973.00、55357.93、9949.00，共计324153.14美元。

“提现金额”分别为7951.00、0.00、1005.00、0.00，共计8956.00美元。

认定上述事实的证据有被告人的供述与辩解、证人孙某某、王某乙、曹某某等人的证人证言、鉴定意见、视听资料等证据。以上证据来源合法，客观真实，被告人王某甲对本案的证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲经他人介绍成为***会员后，隐瞒该平台获利真实方式，直接或间接让参加者缴纳、消费一定数额的钱款获得加入资格，通过推介会、展销会、微信群等方式多次为该平台宣传，引诱参加者以发展下线人员数量、在平台消费购物金额为依据获取分红，骗取他人钱款，严重扰乱了我国的社会与经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导、参加传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲于案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绛县人民法院

检  察  员：  宋瑜

2020年5月15日

附：1.被告人王某甲现被取保候审，执行住所为绛县**镇**村**号。

2.案卷材料和证据4册、光盘6张。

3.认罪认罚具结书1份，起诉书8份。