起诉书（王某某组织、领导传销活动案）(公开版)_滕州市人民检察院

滕州市人民检察院

起 诉 书

滕检二部刑诉〔2020〕20号

被告人王某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码3501231981********，汉族，初中文化，无业，住福建省罗源县**镇**村**号**单元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月11日被滕州市公安局刑事拘留，于2020年1月10日经本院批准，同日被滕州市公安局逮捕。

本案由滕州市公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月10日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年9月份，被告人王某某与林某某、刘某某、杨某某、李某（均已判刑）等人经共谋后搭建“SUMTOKEN”网络平台，以进行主流虚拟币（比特币、以太坊、柚子币）“搬砖套利”活动为名，以存入一定数量的主流虚拟币取得加入资格，设置静态奖、动态奖引诱参加者继续发展他人参加：参加者下载“SUMTOKEN”网络平台APP，设立账号存入主流虚拟币（注册），开启“智能云”（激活）后个人账户内主流虚拟币自动存入平台总钱包，根据存入总钱包内主流虚拟币金额多少（分价值100-800美元、价值800-4000美元、价值4000-10000美元三档）可以每日获得存入金额不同比率（分别为2%0、3%0、4%0）的静态奖，锁仓则能获得更高的收益；参加者层层发展下线，按照推荐关系组成层级，上级会员可以每日赚取下线会员的动态奖（第一代会员收益的100%，第二代至第十代会员收益的10%），发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，晋升为不同等级的合伙人，可以获取更多收益。静态奖与动态奖均以“SUMTOKEN”网络平台自己发行的虚拟币SUT支付。

按照该平台发起人的约定，被告人王某某占有该平台10%的股份。为了筹集启动资金，该平台进行本平台虚拟币SUT代持活动（以较低价格发行SUT币以换取以太坊等主流虚拟币），被告人王某某团队积极进行SUT代持活动为平台筹集启动资金。被告人王某某因故于2019年1月底脱离该平台，截止王某某脱离该平台，仅其个人账号下共发展下线2912人36层以上。截止该平台被查处，平台共发展会员110层39110人，吸纳比特币(BTC)1235.451519个、以太坊(ETH)388398.9708个、柚子币（EOS）996386.5823个，获利比特币(BTC)691个、以太坊(ETH)183340个、柚子币（EOS）606030个。

认定上述事实的证据如下：

书证，物证，电子数据，证人蒋某某、洪某某、杨某某等人证言，同案行为人林某某、刘某某、杨某某、李某的供述和辩解，被告人王某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人王某某组织、领导以进行主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省滕州市人民法院

检察员：来宝彦

杨文静

2020年4月9日

附：

1．被告人王某某现羁押于滕州市看守所

2．侦查卷二册

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