起诉书（王某某组织、领导传销活动案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕1054号

被告人王某某，女，汉族，初中文化，51岁，1968年 07月11日出生，居民身份证：4221301968********，群众，户籍地：湖北省黄梅县**路**号，现居地：深圳市龙岗区横岗**花园**栋**号。因诈骗嫌疑，于2019年8月17日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年9月23日由深圳市公安局龙岗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日向深圳市龙岗区人民检察院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人王某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人王某某，审查了全部案件材料。我院于2019年12月10日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年1月8日补充重报。我院于2020年2月18日再次退回公安机关补充侦查，公安机关于同年3月16日再次补查重报。

经依法审查查明：

2016年，被告人王某某通过嫌疑人管某某（在逃）加入马来西亚**国际集团（以下简称**）的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币MFC币获得加入资格，取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额为返利依据，以投资即有高额回报、稳赚不赔等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。王某某发展了郭某某、徐某某、吴某某、申某某等人，郭某某发展了谢某某等人，王某某发展下线至少3层级超过30人，涉案金额人民币150余万。

认定上述事实的证据如下： 

1.物证、书证：抓获经过、身份材料、银行流水、微信聊天记录截图、转账记录截图、微信群截图等；2.证人证言：证人郭某某、谢某某等人的证言；3、被告人的供述与辩解；4、现场勘验笔录及图片。 

本院认为，被告人王某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙区人民法院

检察员：李芳

二0二0年四月十日

附：

1、被告人王某某现羁押在龙岗看守所；

2、本案卷宗五册;

3、《适用简易程序建议书》、《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》各一份