起诉书（王某某组织、领导传销活动案)_河北省三河市人民检察院

河北省三河市人民检察院

起 诉 书

三检一部刑诉〔2020〕111号

被告人王某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份证号码1306031969********，汉族，高中，群众，无业，户籍所在地和现住址河北省保定市**区**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日抓获并临时羁押于河北省保定市莲池区看守所，于2019年9月23日被刑事拘留，于2019年10月11日被逮捕。

本案由三河市公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月13日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月12日补查重报；本院于2020年2月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月12日补查重报。

经依法审查查明：2016年至2019年左右，被告人王某某在三河市燕郊开发区燕京航城小区内，在没有实际产品和实际经营行为，没有固定营业场所和营业手续的情况下，以“绿色创富沙龙”名义，以拉人头为手段，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加该组织，以高额回报为诱饵，诱使参加者缴纳费用，从而获得加入资格。

该组织自下而上划分为六个级别分别是：发展层、A岗、B岗、C1级别、C2级别、C3级别。要加入该传销组织需要投资人自愿缴纳49800元入门费，交完钱后成为组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时组织的其他级别也可发展下线，发展来的人都放在发展层。当发展层人数达到27人后，发展层的27人晋升到A岗。晋升到A岗的27人，按加入的先后顺序分别编号1-27，分组时1、4、7、10、13、16、19、22、25编为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26编为一组，3 、6、9、12、15、18、21、24、27编为一组，将27人分为3组每组9人，分开的三组单独发展。若其中的一组发展层达到27人以后，发展层的人晋升到A岗按照上述方式分组，原A岗的9人晋升到B岗，B岗的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。晋升到B岗的人，若想晋升到C1级别，首先需要9个A岗的人加上同组3个B岗的人加上1个C1级别的人共同再去发展27个发展层的人，其次B岗的人需要具备3个以上的直接或间接下线；若B岗人邀约的直接或间接下线达不到3人，等发展层达到27人后，投资人直接被弹出，被弹出的投资人可获得49800元。晋升到C1级别后，当发展层达到27人后，投资人直接晋升为C2级别；晋升到C2级别后，当发展层达到27人后，投资人直接晋升为C3级别。每加入一个新人，需交49800元钱，推荐人分得8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得8000元，C2分得10000元，C3分得14000元。投资款在24小时内分配完毕，投资款日交日结，C1一天不超过4人加入。

被告人王某某最高为该传销组织C3级别，负责该传销组织中的全部事宜，其组织内部参与传销活动人员超30人。 

认定上述事实的证据如下：被告人供述、证人证言、相关书证等。

本院认为，被告人王某某以绿色创富沙龙为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省三河市人民法院

检察员：孙艳伶

2020年4月2日

附：

1.被告人现羁押于三河市看守所。

2.侦查卷宗六册、光盘五张。

3.证人名单一份、量刑建议书一份。