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起诉书(王某某诈骗案)邯市检诉刑诉(2017)80号起诉书_河北省邯郸市人民检察院

2021-09-26 尘埃 评论0

河北省邯郸市人民检察院

河北省邯郸市人民检察院

起 诉 书

邯市检诉刑诉〔2017〕80号

被告人王某某,女,1990年**月**日出生,身份证号码1304811990********,汉族,大学文化,住河北省武安市**乡**街**号。因涉嫌诈骗罪,2016年1月6日被武安市公安局刑事拘留,同年2月5日经武安市人民检察院批准逮捕,次日由武安市公安局执行逮捕。

本案由邯郸市公安局侦查终结,以被告人王某某涉嫌诈骗罪,于2016年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足,先后于2016年7月18日、10月3日退回邯郸市公安局补充侦查。该局补充侦查后,于2017年11月22日再次移送本院审查起诉。期间延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明:2012年7月始,被告人王某某先后在淘宝天猫商城网站注册“**专卖店”、“**专营店”、“芒**”三店铺用于销售“国珍”系列保健品,后因沉迷于“重庆时时彩”网络赌博,将店铺盈余挥霍一空,故而产生骗取他人钱财用于赌博之念。

2015年7月至12月,被告人王某某虚构其所销售的“国珍”系列保健品急需资金且有高额利润回报的事实,向被害人郭某甲、左某某、孙某某、李某某、宋某某、郭某乙提出借款或合伙销售产品,并以10%的月息或分红为诱饵,骗取了被害人的信任,先后通过银行转账的方式向郭某甲、左某某、孙某某、李某某、宋某某、郭某乙借款人民币共计757.4259万元,同时向郭某甲、左某某、李某某、郭某乙出具借款收据。经邯郸天瑞会计师事务所审计,王某某得款后将其中406.001万元用于网络赌博挥霍,214.746万元用于归还债务,42.3万元用于支付宝消费,剩余94.3789万元拒不交代去向。王某某除归还孙某某、李某某、宋某某等人本息72万元外,剩余685.4259万元拒不归还。

1、2015年10月,被告人王某某经人介绍与被害人左某某、孙某某夫妇相识,王某某虚构其销售“国珍”系列保健品急需资金并有高额利润的事实,向左某某、孙某某提出借款,承诺以10%的月息回报。同年10月17日至12月23日,左某某、孙某某先后通过中国农业银行、建设银行、工商银行转入王某某提供的该三行个人账户人民币共计435万元。王某某除归还本息50万元外,剩余385万元大部分用于网络赌博挥霍、归还债务和支付宝消费,小部分拒不交代去向,案发后拒不归还。

2、2015年10月,被告人王某某通过左某某介绍与被害人郭某甲相识,王某某虚构其销售“国珍”系列保健品急需资金并有高额利润的事实,向郭某甲提出借款,承诺以10%的月息回报。同年10月17日至11月5日,郭某甲先后通过中国农业银行、建设银行转入王某某提供的该二行个人账户人民币共计200万元。王某某大部分用于网络赌博挥霍、归还债务和支付宝消费,小部分拒不交代去向,案发后拒不归还。

3、2015年7月,被告人王某某经人介绍与被害人李某某相识,王某某虚构其销售“国珍”系列保健品急需资金并有高额利润的事实,向李某某提出借款,承诺以10%的月息回报。至12月,王某某先后向李某某借款人民币共计38万元,除归还本息17万元以外,剩余21万元拒不交代去向,案发后拒不归还。

4、2015年10月,被告人王某某找到高中同学被害人宋某某,虚构其销售“国珍”系列保健品急需资金并有高额利润的事实,向宋某某提出借款,承诺以10%的月息回报。同年10月8日、9日,宋某某先后通过中国农业银行转入王某某提供的该行个人账户人民币共计10万元。王某某除归还本息2万元以外,剩余8万元用于网络赌博挥霍,案发后拒不归还。

5、2015年11月,被告人王某某经人介绍与被害人郭某乙相识。同年12月4日,王某某虚构其销售“国珍”系列保健品急需资金并有高额利润的事实,向郭某乙提出注资35万元合伙销售该产品,承诺每月以注资金额10%的分红回报。当日,郭某乙通过中国农业银行转入王某某提供的中国建设银行个人账户人民币35万元。同年12月10日,王某某以销售“国珍”系列保健品资金不足为名让郭某乙再注入39.4259万元。当日,郭某乙又通过中国农业银行账户转入王某某提供的中国银行某公司账户人民币39.4259万元。王某某收到郭某乙两笔汇款人民币共计74.4259万元后,除归还3万元外,剩余71.4259万元大部分用于网络赌博挥霍、归还债务和支付宝消费,小部分拒不交代去向,案发后拒不归还。

被告人王某某于2016年1月5日向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下:

1、书证:被告人王某某、被害人郭某甲、孙某某、宋某某、郭某乙的银行账户流水以及被告人王某向被害人郭某甲、左某某、李某某、宋某某、郭某乙出具的借条;

2、证人李某甲、常某某、王某甲、李某乙、拓某某、谢某某、王某乙、付某某等人证言;

3、被害人郭某甲、左某某、孙某某、李某某、宋某某、郭某乙的陈述;

4、被告人王某某的供述和辩解;

5、鉴定意见:经邯郸天瑞会计师事务所审计:(1)王某某以做生意为由借受害人郭某某200万元;(2)王某某以做生意为由借受害人左某某及其妻孙某某435万元,返还50万元,尚欠385万元;(3)王某某以做生意为由借李某某38万元,返还17万元,尚欠21万元;(4)王某某以做生意为由借受害人宋某某10万元,返还2万元,尚欠8万元;(5)王某某以做生意为由借受害人郭某乙74.4259万元,返还3万元,尚欠71.4259万元;王某某以做生意为由向上述6位受害人借款共计757.4259万元,尚欠685.4259万元。受害人郭某甲、左某某、孙某某、宋某某、郭某乙转款给王某某7154259元,上述款项已查明去向7076958元(含交易前后余额),其中:通过农行EPAY渠道转出1700000元;转给曲某某1732000元;转给第三方平台(不含支付宝)2160010元;转给支付宝423000元;转给不确定人446488元;转给李某乙卡350000元;转给李某乙对公账户(**商务有限公司)35460元;转给郭某乙30000元;转给谢某某200000元。

本院认为,被告人王某某以非法占有为目的,虚构事实骗取他人人民币共计757.4259万元,除支付被害人本息72万元外,剩余685.4259万元拒不归还,数额特别巨大,犯罪情节特别严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定,提起公诉,请依法判处。

此  致

河北省邯郸市中级人民法院

                                

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附: 

1、被告人王某某现羁押于邯郸市第三看守所;

2、移送案卷材料及证据。

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