起诉书（王某某集资诈骗案）_山东省济南市市中区人民检察院

山东省济南市市中区人民检察院

起 诉 书

济市中检二部刑诉〔2020〕12号

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4103291977********，汉族，初中文化，无业，住河南省伊川县**乡**村**组。因涉嫌集资诈骗罪，2019年7月9日被公安机关刑事拘留，经本院批准，同年8月14日被济南市公安局市中分局执行逮捕。

本案由济南市公安局市中区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间本院依法退回公安机关补充侦查2次、延长审查起诉期限半个月3次。

经依法审查查明：2014年4月23日，被告人王某某在本市市中区建设路梁庄新区一区**号楼**号成立山东**投资管理有限公司并担任公司实际控制人及法定代表人。公司成立后，被告人王某某违反国家金融管理法规，以该公司名义，通过业务员发放宣传单等方式向社会公开宣传，虚构将借款用于伊川县**耐火材料有限公司、郑州**陶粒砂有限责任公司日常经营的事实，以支付高息回报为诱饵，承诺到期按时返还本息，至同年12月，向社会不特定公众卞某某、陈某某等139人非法集资663万元，返还投资27.3165万元，至案发尚未归还资金635.6835万元。被告人王某某未将上述资金用于经营活动，集资诈骗金额共计635.6835万元。

2019年7月9日，公安人员在河南省禹州市**大酒店将被告人王某某抓获。

认定上述事实的证据如下：书证（营业执照等）、证人证言（刁某某等证言）、被告人供述和辩解（王某某供述）、鉴定意见（专项审计报告）、辨认笔录（孙某某等人辨认笔录）等。

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省济南市市中区人民法院

检  察  官：孙学梅

检察官助理：许晓宇

2020年4月27日

附：

1.被告人王某某现羁押于济南市看守所；

2.案卷材料和证据19册；

3.证人（鉴定人）名单1份。