起诉书（王某某集资诈骗案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

 起 诉 书

                          

深福检刑诉〔2018〕541号

被告人王某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码3622211963********，汉族，专科毕业，住江西省南昌市青云谱区**街**号**单元**栋**室，在本市无固定职业和住所。因集资诈骗嫌疑，于2017年8月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经本院批准，于2017年9月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌集资诈骗罪，于2017年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2017年12月6日、2018年2月9日两次退回深圳市公安局福田分局补充侦查，该局分别于2018年1月4日、2018年3月9日补查重报。

经依法审查查明：

2012年起，被告人王某某以德国巴登俱乐部投资控股集团有限公司（简称巴登俱乐部）负责人的名义，宣称巴登俱乐部在澳门某赌场投资设有赌博厅，通过召开宣传会议、现场考察、组织聚会、发展下线推广等方式，向社会公众宣传推广巴登俱乐部的理财产品，以投资高额收益的赌博厅为幌子及高额固定返利及分红为诱饵，鼓动拉拢社会公众投资，并设立发展下线提成机制，投资人可获取其所发展的下线人员投资款的10%作为提成。在被告人王某某等人的欺骗下，多名投资人与德国巴登俱乐部投资控股集团有限公司签订了《投资协议书》、《联合合作分红表》等合同，并通过澳门巴登俱乐部网站注册会员，向由王某某提供的户名为黄某甲（另案处理）的账户转入投资款。在前期，被告人王某某少量返还了投资人部分利息，自2013年7月之后被告人王某某逃匿，断绝与投资人的联系，进而诈骗投资人投资款。

经审计，黄某甲名下的4个银行账户资金流入共计人民币17462382.50元，资金流出共计人民币18311181.60元。现经初步核实，2012年至2013年7月，被告人王某某采取上述手段，诈骗被害人谭某某等20余人投资款约541.21万元，返还上述投资人部分返利143.71万元，造成上述投资人无法收回的本金约397.60万元。

2017年8月3日，被告人王某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料、出入境信息，报案人投资情况统计表，被害人报案材料，银行账号开户资料及交易流水，通话记录，国际刑警组织中国国家中心局澳门支局复函，公安机关情况说明材料，抓获经过；2.被害人陈述：被害人潭某某、张某甲、黄某乙、伍某某、陆某甲、余某某、张某乙、黎某某、谢某某、黄某丙、陆某乙、李某某、姚某某等的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人王某某的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告；5.电子数据：涉案光盘。

本院认为，被告人王某某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗手法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

代理检察员：李杨

2018年4月13日

附：

    1.被告人王某某现羁押于深圳市福田区看守所。

2.案卷材料和证据八册。