起诉书（王某某集资诈骗罪）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2020〕170号

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生于河南省伊川县，公民身份证号码4103291985********，汉族，小学文化，原安徽**投资管理有限公司法定代表人，现住河南省伊川县**乡**村**组。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月14日经本院批准被逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局依法执行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回合肥市公安局蜀山分局补充侦查一次。 

经依法审查查明：

2014年3月21日，王某乙（已判决）、马某某（已判决）在本市蜀山区**大厦**室设立安徽**投资管理有限公司（以下简称**公司），聘请董某某（已判决）担任**公司出纳，负责资金的收入和支出等事宜。王某乙、马某某招聘人员，通过在公共场所摆展台、发放传单等方式进行公开宣传，以为第三方企业项目洛阳**农业开发有限公司补充“流动资金”为名，以高额利息为诱饵，向多名社会公众借款，并承诺承担连带保证责任。自2014年4月至2014年9月，**公司与张某某等39名自然人签订《项目投资管理合同》，非法集资金额为223万元，支付投资人利息125090元。这些资金通过董某某收取，由王某乙等人实际控制，所借到的资金未用于生产经营活动。

2014年9月，被告人王某甲、王某丙（另案处理）以720万元的价格受让了**公司的全部股权，并聘请杨某某（已判决）担任**公司财务经理。按约定，王某甲、王某丙先行支付王某乙、马某某20万元现金，王某乙、马某某继续控制**公司所借到的资金，董某某继续担任**公司出纳，负责资金的收入和支出等事宜，待收够700万元后，王某乙、马某某再实际从**公司撤离。王某甲、王某丙接手**公司后，以为第三方企业项目洛阳市**水泥有限公司补充“流动资金”为名，继续采取上述方式非法集资，且合同中约定，投资人的投资支付到杨某某尾号为5766的中国银行个人账户。自2014年9月至2014年11月，**公司与沈某某等59名自然人签订《项目投资管理合同》，非法集资金额为279万元，支付投资人利息58180元。这些资金通过董某某收取，由王某乙、马某某等人实际控制，所借到的资金未用于生产经营活动。

2019年12月26日，被告人王某甲被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过、户籍信息、企业工商登记资料等书证；2.证人王某乙、杨某某等人的证言；3.被害人高某某、沈某某等人的报案材料；4.被告人王某甲的供述与辩解；5.鉴定意见、审计报告；6.搜查笔录。

本院认为，被告人王某甲伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法，通过公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资，骗取他人人民币，集资诈骗数额为2731820元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 员：戴文珺

2020年5月12日

附：

1．被告人王某甲现被羁押于合肥市看守所。

2．案卷材料和证据四册。　

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书一份》。

5.《适用简易程序审理建议书》一份。