起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_北京市通州区人民检察院

北京市通州区人民检察院

起 诉 书

京通检刑诉〔2020〕337号

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码1101051980********，汉族，大专文化程度，案发前系**管理有限公司朝阳**分公司业务员，出生地北京市通州区，户籍所在地北京市通州区**里**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日被北京市公安局通州分局刑事拘留，于2018年12月26日被通州分局取保候审，于2019年12月13日经本院决定被取保候审。

本案由北京市公安局通州分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年12月13日、2020年5月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年3月21日至2020年4月4日）；因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2020年1月22日至2020年 2月20日、自2020年4月3日至2020年4月29日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年至2018年5月，被告人王某某在**投资基金管理有限公司朝阳第三分公司担任业务员期间，通过与他人签订定向投资理财协议及补充协议、集团担保函等方式，在北京市通州区公开向不特定人员宣传公司产品保本保息、投资回报率高，为**投资基金管理有限公司吸收资金，获取提成，非法吸收刘某某、张某某等40余名投资人投资款共计人民币1400余万元，违法所得人民币102.395万元。

被告人王某某于2018年11月19日被戚某某扭送至梨园派出所，后如实供述上述事实。违法所得20万元已扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：定向投资理财协议及补充协议、集团担保函、银行交易明细等；2.证人证言：证人刘某某、张某某等19人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王某某的供述与辩解；4.扣押笔录1份；5.视听资料、电子数据：投资人名单数据光盘1张、电话联系投资人录音光盘2张等；6. 其他证明材料：接报案经过、到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某与他人违反国家金融管理秩序，未经有关部门批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象变相吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚；到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；部分赃款已退赔、部分投资人对其表示谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人王某某有期徒刑二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市通州区人民法院

检察官：窦立博

检察官助理：杨欣媛2020年5月21日

附：

1．被告人王某某现在其住所候审。

2．案卷材料和证据23册、光盘6张。

3．证人名单1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。

5．待判决处理物品：人民币20万元。