起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检三部刑诉〔2020〕5号

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码2301041971********，汉族，中专文化，系“**资本控股有限公司”哈尔滨办事处讲师，住黑龙江省哈尔滨市松北区**小区**栋**室（户籍所在地：哈尔滨市道外区**街**号**单元地下室**号）。2019年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年9月11日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，于2019年12月10日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月7日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年11月25日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年10月，被告人王某某到位于哈尔滨市道里区**道399号**广场**室的由朱某某（台湾籍，另案处理）实际控制的“**资本控股有限公司”哈尔滨办事处（未注册登记）以总经理名义从事理财宣传工作，该办事处以投资深圳市**网络科技公司和“**资本控股有限公司”股票等项目为名，与投资人签订投资合约书，许以高额收益，向社会吸收公众存款。经司法审计，“**资本控股有限公司”吸收张某某、李某某等8名投资人投资款人民币1,920,820元，支出返利人民币96,250元，美金12,000元，投资人共损失人民币1,096,650元左右。

经侦查，被告人王某某于2019年8月8日主动到公安机关投案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证受案登记表、案件来源、到案经过、**资本控股有限公司宣传册、**网络科技有限公司宣传册、王某某投资合同、**网络科技有限公司企业档案材料、银行卡交易明细、**网络科技有限公司收款确认、合约书、户籍证明、现实表现等；

2．证人李某某、宿某某、徐某某、蒋某某等人证言；

3．被告人王某某供述和辩解；

4．黑龙江天宏会计师事务所司法鉴定意见。

本院认为，被告人王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条对其处罚。被告人王某某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市道里区人民法院

检察员：张强

2020年1月9日

附：

1．被告人王某某现羁押于哈尔滨市道里区看守所；

    2．全部卷宗和证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。