起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_河南省洛阳市洛龙区人民检察院

河南省洛阳市洛龙区人民检察院

起 诉 书

洛龙检二部刑诉〔2020〕194号

被告人王某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码4103031963********，汉族，高中毕业，中共党员，洛阳**有限公司业务员，河南省邓州市人，住洛阳市涧西区********。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月1日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月11日被洛阳市公安局洛龙分局取保候审。

本案由洛阳市公安局洛龙分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人，2020年10月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年11月8日，赵某某（已判决）注册成立洛阳**有限公司，经营范围为建材、灯具、厨具、灶具、电子产品、计算机、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝玉器饰品的批发零售，房屋租赁。2012年11月22日，赵某某注册成立洛阳**服务有限公司，经营范围为企业管理咨询服务、企业形象策划、企业营销策划、会议发展服务，国内广告设计、制作、代理、发布，工艺礼品、服饰、生活日用品的销售。此后，赵某某又在香港注册成立**有限公司。被告人王某某于2013年进入洛阳**有限公司任业务员。

2012年以来，赵某某组织姬某某（已判决）、温某某（已判决）、李某某（已判决）、董某某（已判决）、马某某（已判决）、陈某某（已判决）、王某某等人，在未经有关部门依法批准的情况下，以资产管理、酒店会籍管理、股权认购等由，通过传单等途经向社会公开宣传，引诱广大不特定社会公众与其签订《资产管理合同》、《**酒店会籍管理合同》、《股权认购协议》等合同，以月收益或月分红1%至3%不等的变相高息为诱饵，变相向社会公众吸收资金。

经审计，2012年10月至2016年4月间，上述公司共吸收社会公众资金人民币12166.325971万元，涉及理财客户485人，支付客户利息人民币1754.233262万元，未兑付社会公众资金人民币11693.200971万元。其中，被告人王某某非法吸收公众资金共计人民币878万元，未兑付本金人民币812.1万元，已兑付利息人民币135.6431万元，造成实际损失人民币676.4569万元。

被告人王某某于2019年11月1日被洛阳市公安局长春路分局民警抓获归案。被告人王某某于2019年11月8日向洛龙区**小组办公室交款人民币15万元。

认定上述事实的证据如下：

    1、被告人供述和辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、专项审计报告；5、报案材料等书证。

本院认为，被告人王某某违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省洛阳市洛龙区人民法院

检察官：王书凯

 检察官：张海燕

2020年10月28日

附：

1、被告人王某某现被取保候审在家；

2、公安卷宗七册；

3、起诉书一式八份。