起 诉 书
本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年5月29日至2019年6月27日、2019年8月9日至2019年9月6日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2019年5月16日至5月30日、2019年7月28日至8月11日、2019年10月7日至10月21日）。
经依法审查查明：
2015年3月19日，温州**投资管理咨询有限公司（以下简称“**公司”）经工商登记成立，住所地温州市鹿城区**路**楼**室，法人代表“赵某某”。2015年3月至2016年中旬，被告人王某某和李某甲（另案处理）合作，以“**公司”及温州市**投资管理咨询有限公司（以下简称“**公司”）的名义，在未取得金融业务许可情况下，通过分发宣传单、召开推广会、转发朋友圈等方式向社会公开宣传公司经营的美国**基金（年化收益率40%-75%）、**基金原始股、***对冲基金具有高回报率为诱饵，向社会公众非法筹集资金。现查明，向计某某等18名投资人非法筹集资金共计2052318元（人民币，下同），支付利息322812.5元（详见附件：非法集资资金明细表）。
经查明，被告人王某某提供其出资占股的**公司名称及**公司印章，用于对外向社会公众非法筹集资金。在公司经营期间。李某乙（已判刑）、沈某某驰、孔某某国（均另案处理）受雇负责美国**基金等项目的销售；吴某甲（另案处理）受雇担任行政主管；谢某某（另案处理）等人受雇负责分发传单、拨打电话等宣传工作。其中，由李某乙经手非法筹集资金共计1387318元，支付利息142706.5元；沈某某经手非法筹集资金共计385000元，支付利息127186元；孔某某经手非法筹集资金共计280000元，支付利息52920元。
2019年1月9日，公安机关在本区***大厦**幢**单元***室将被告人王某某抓获。
案发后，李某乙家属已向投资人计某某、黄某甲夫妇退赔人民币105000元，并取得谅解；沈某某家属向投资人吴某乙（包括吴某某）、石某某、戴某某分别退赔人民币151439元、44000元、58220元，并取得谅解；孔某某向投资人曾某甲退赔人民币175000元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：接受证据清单、支付宝转账记录、收条、合同、营业资料、宣传资料、银行交易明细、支付宝转账记录、收条、微信截图、名片、汇款记录、工商资料、服务协议书、专项审计报告、情况说明、刑事谅解书、人民调解协议书、谅解书、收条、出入境记录等；
2.证人证言：证人李某乙、沈某某、孔某某、谢某某、黄某乙、计某某、黄某甲、方某某、章某某、曾某甲、黄某丙、胡某某、戴某某、吴某乙、石某某、谭某某、周某某、黄某丁、阮某某、严某某、曾某乙、许某某等人的证言及归案情况说明；
3.被告人供述和辩解：被告人王某某的供述和辩解；
4.辨认笔录：人员辨认笔录。
本院认为，被告人王某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
温州市鹿城区人民法院
检察员：朱建金
附：
1. 被告人王某某现羁押于温州市鹿城区看守所；
2.案卷陆册、补充材料壹份（共计笔录壹拾叁份）。
附件：
非法集资资金明细（单位：万元）
|
序号 |
投资人姓名 |
投资金额 |
已支付利息 |
|
1 |
计某某、黄某甲 |
10.5 |
0.4712 |
|
2 |
方某某 |
52.5 |
4.85925 |
|
3 |
章某某 |
7 |
1.4725 |
|
4 |
曾某甲 |
50.0262 |
6.5289 |
|
5 |
黄某丙 |
6.8056 |
0.4712 |
|
6 |
胡某某 |
14 |
2.4149 |
|
7 |
戴某某 |
7 |
1.178 |
|
8 |
吴某乙、吴某某 |
24.5 |
9.3561 |
|
9 |
石某某 |
7 |
2.1845 |
|
10 |
严某某 |
3.5 |
0.4712 |
|
11 |
谭某某 |
7 |
1.4725 |
|
12 |
周某某 |
3.5 |
0.1178 |
|
13 |
黄某丁 |
3.5 |
0 |
|
14 |
阮某某 |
3.5 |
0.4712 |
|
15 |
曾某乙、许某某 |
4.9 |
0.812 |
|
合计 |
205.2318 |
32.28125 |
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