起诉书（王某某非法吸收公众存款案)_四川省成都市青羊区人民检察院

四川省成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2020〕23号

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码5101321968********，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省新津县**镇**街**号**栋**单元**楼**号。2019年8月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年9月23日本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经退回成都市公安局青羊区分局补充侦查两次，该局于2020年2月21日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年12月，肖某甲(已判)注册成都**网络科技有限公司，公司注册地：成都市青羊区**街**号**栋**单元**楼**室，法定代表人肖某甲。2015年，肖某乙（在逃）成立了成都**科技有限公司，公司注册地：成都市青羊区**街**号**栋**单元**楼**号，法定代表人肖某乙。2016年3月，王某某注册成都**智能科技有限公司，公司注册地：成都市武侯区**路**号**栋**单元**层，法定代表人王某某。肖某甲为上述三家公司实际控制人。肖某甲运营下设立高某某已判)、张某某(已判)、黄某某、任某某、陈某某五个分部。

2012年起， 王某某在上述公司工作，按照肖某甲的安排负责收钱、收发合同和宣传等工作。期间，被告人王某某向投资参与人销售和宣传“**通”（代金券）、“北京**酒店管理有限公司会员(代金券)”、北京**科技有限公司出售的**智能终端项目。以每月向投资人支付1.8%-3%不等的利息，吸引客户进行投资。2015年5月左右，因部分投资人无法按期收到利息，肖某甲让投资人将认购的**酒店和**通会员卡销售合同转为**科技有限公司内股股份，并向投资人发放《股权代持证说明》。

经鉴定：王某某个人涉及的报案人人数3人，报案人报案涉案金额为430,000.00元（其中“**酒店管理有限公司会员卡”和“**通代金券”已转为股权代持证（预备记名股东权证）涉案金额280,000.00元、“**智能终端机”项目涉案金额150,000.00元），已领款项为52,500.00元。王某某农业银行等4个银行账户，2013年5月5日至2017年11月8日期间，资金累计流入156，811，043.52元（其中，①曾某某等68名报案人共流入资金10，723，700.00元，②其它大额资金主要为黄某某、高某某、吕某某、彭某某、沈某某、孙某某、阿某某、高某某、文某某、魏某某、韩某某、梁某某等人流入），累计流出资金156,780,352.79元，大额流出至高某某、阿某某、肖某甲、魏某某等人账户，无流出至报案人账户资金。

2019年8月17日，被告人王某某被警方挡获。

认定上述事实的证据如下：

书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人王某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察员    王丽莉

2020年3月12日

附：

    1.被告人王某某现羁押于成都市看守所； 

2.案卷材料和证据贰册，提讯证壹份，换押证壹份；

3.扣押物品详见扣押清单。