起诉书（王某甲、刘某某等非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕3455号

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1101031985********，汉族，本科文化程度，案发前系**有限公司**，出生地北京市，户籍所在地北京市朝阳区**街**号院**号楼**号，现住址同户籍地。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年5月17日被北京市公安局朝阳分局取保候审,同年9月4日被本院取保候审。

被告人刘某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3708831986********，汉族，高中文化程度，案发前系**有限公司**，出生地山东省邹城市，户籍所在地山东省邹城市**镇**村**号，现住北京市通州区**城**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019 年7 月4 日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月7日被北京市公安局朝阳分局取保候审,同年9月4日被本院取保候审。

被告人王某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份号码1501051986********，汉族，本科文化程度，案发前系**有限公司**，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区**小区**号楼**单元**号，现住北京市通州区**湾**号楼**单元**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月8日被北京市公安局朝阳分局被刑事拘留，同年4月4日被北京市公安局朝阳分局取保候审，同9月4日被本院取保候审。

被告人邓某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码2206221993********，汉族，本科文化程度，案发前系**有限公司**，出生地吉林省，户籍所在地吉林省靖宇县**镇**组，现住北京市朝阳区**国际**号楼**单元**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年4月10日被北京市公安局朝阳分局取保候审，同年9月4日被本院取保候审。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年9月29日至10月13日，自2019年12月7日至12月21日)；因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查一次（自2019年10月12日至11月6日）。  

经依法审查查明：

被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某于2015年至2018年间，伙同牛某某（另案处理）等人，在北京市朝阳区**路**号**大厦**层等地，以**有限公司等的名义，通过开推介会、打电话等方式对外公开宣传，与投资人签订**等书面文件，承诺保本返息，吸收1000余名投资人的资金共计8亿余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资合作协议、银行账户交易记录等；2.证人证言：证人肖某某等的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某的供述与辩解；4.辨认笔录：投资人对被告人的辨认笔录；5.其它证明材料：常住人口基本信息、到案经过等。

被告人王某甲于2019年4月11日经民警通知后主动到案，到案后已退赔人民币150万元在案；被告人刘某某于2019年7月3日被民警查获归案，到案后已退赔人民币130万元在案；被告人王某乙于2019年3月8日被民警抓获，到案后已退赔人民币20万元在案；被告人邓某某于2019年3月11日被民警抓获，到案后已退赔人民币20万元在案。

本院认为，被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 官：王利平

2019年12月20日

附：

1.被告人王某甲、刘某某、王某乙、邓某某取保候审于现住址；

2.全部案卷12册；

3.适用简易程序建议书1份；

4.量刑建议书8份；

5.无冻结账户，无随案移送。