起诉书（王某甲、叶某某非法经营案)

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2019〕155号

被告人王某甲（别名王某乙），男，1992年**月**日出生，公民身份号码5137211992********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地四川省通江县**镇**村**。因本案于2018年12月19日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人叶某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码5137211987********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地四川省通江县**镇**村**。因本案于2019年1月24日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年3月1日被依法逮捕。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人王某甲、叶某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年6月，李某甲、邓某某、阮某某、管某某、陈某某（均另案处理）等人未经国家相关部门批准，在上海市浦东区经营凯*外汇平台，2017年11月，成立杭州凯**投资管理有限公司（公司地址上海浦东区**大厦*楼）并设置外汇平台（以下简称凯**平台），虚构凯**平台为受国际监管的正规外汇平台等资料，从事外汇、期货等交易。公司员工面向全国招收代理商，代理商可发展业务员，由代理商或业务员通过打电话招揽、设立QQ群、介绍分析师等方式吸引客户在平台注册并从事外汇、期货等交易。平台每手交易收取20美元后，客户亏损数额的80%-90%由代理商和业务员获得。

2017年6月至2018年2月期间，被告人王某甲与叶某某伙同杨某某、何某某（均另案处理）等人在明知上述外汇平台为非法平台的情况下，以王某甲经营的**资产管理有限公司为主体，与李某甲约定经营凯*外汇平台、凯**平台，并获得客户亏损的85%（扣留10%的保证金后实际获得75%）作为返佣。王某甲、叶某某等人继续发展代理商及招聘业务员，并由代理商、业务员发展客户，诱使张某某、姜某某、吴某某等人投资凯*外汇平台、凯**平台，王某甲、叶某某等人共计获得返佣人民币163万余元，经核算，被告人王某甲、叶某某非法经营数额人民币217万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、指定管辖决定书、抓获经过、合同、银行交易明细、第三方交易明细等；

2.证人证言：证人秦某某、张某、高某、郑某某等的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人王某甲、叶某某的供述和辩解，同案犯邓某某、李某甲、何某某、杨某某、李某乙等的供述和辩解；

4.电子数据：李某甲U盘数据。

本院认为，被告人王某甲、叶某某以营利为目的，未经国家有关主管部门批准，与他人结伙非法从事期货行业，扰乱市场秩序，情节特别严重，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检察员：吴晓敏

2019年7月18日

附：

1.被告人王某甲、叶某某现羁押于淳安县看守所。

2.案卷材料和证据12册。