起诉书（王某甲、廖某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省龙口市人民检察院

山东省龙口市人民检察院

起 诉 书

龙检部一刑诉〔2020〕351号

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码：4416021982********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：广东省河源市源城区**巷**号**房，现住址：广东省河源市源城区**路**花园**栋**号。2019年3月4日因涉嫌诈骗被龙口市公安局依法刑事拘留，2019年4月10日因涉嫌诈骗罪被龙口市公安局依法取保候审；2019年12月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院依法取保候审。

被告人廖某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码：4416111973********，汉族，小学文化，个体，户籍所在地：广东省河源市东源县**镇**村**组**号，现住址：广东省河源市源城区**栋**号。2018年12月29日因涉嫌诈骗被龙口市公安局依法刑事拘留，2019年1月27日因涉嫌诈骗罪被龙口市公安局依法取保候审；2019年12月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院依法取保候审。

被告人黄某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码：4416021982********，汉族，中专文化，个体，户籍所在地及现住址：广东省河源市源城区**村**号。2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被龙口市公安局依法取保候审；2019年12月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院依法取保候审。

被告人黄某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码：4416021982********，汉族，大专文化，广东省河源市东源县**局职工，户籍所在地及现住址：广东省河源市源城区**街**巷**号。2018年12月28日因涉嫌诈骗被龙口市公安局依法刑事拘留，2019年1月27日因涉嫌诈骗罪被龙口市公安局依法取保候审；2019年12月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院依法取保候审。

本案由龙口市公安局侦查终结，以被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月19日向本院移送审查起诉，本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因该案事实不清、证据不足，经检察长批准，依法退回公安机关补充侦查两次，公安机关补充侦查完毕后重报本院。被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙同意本案适用普通程序。

经依法审查查明：2018年3月至2019年3月期间，被告人王某甲在明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍与被告人廖某某、黄某甲、黄某乙共谋，采取通过POS机套现的方式为他人转移犯罪所得，并按照约定比例分配手续费。被告人廖某某、黄某甲、黄某乙明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍按照被告人王某甲的安排，将犯罪所得多次转移至被告人各自经营店铺使用的POS机关联的银行卡，后被告人廖某某、黄某甲、黄某乙等人到银行提取现金，并将上述钱款经由被告人王某甲转交给上线朱某某（在逃）和绰号“**老板”的男子（具体身份未查实，现在逃），被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙从中按照约定比例收取提成获利。其中，被告人王某甲涉案金额共计人民币79.6万元；被告人廖某某涉案金额共计人民币18.6万元；被告人黄某甲涉案金额共计人民币41万元；被告人黄某乙涉案金额共计人民币20万元。

被告人王某甲、廖某某、黄某乙分别于2019年3月4日、2018年12月29日、2018年12月28日被公安机关抓获归案；被告人黄某甲于2019年5月8日到公安机关主动投案。案发后，被告人廖某某退赃人民币5万元；被告人黄某甲退赃人民币1.5万元；被告人黄某乙退赃人民币0.5万元。

认定上述事实的证据如下：受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、龙口市公安局扣押决定书及扣押物品清单、银行交易明细、抓获经过、违法犯罪前科查询情况说明、微信聊天记录及转账记录、粤信通POS业务协议申请材料等书证；辨认笔录；视听资料；证人李某甲、李某乙、向某某、李某丙、车某某、李某丁、孙某某、王某乙、赵某某、陈某某、尹某某、辛某某等人的证言；被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙的供述及户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙明知他人卡内资金系犯罪所得，仍多次利用POS机套现为他人转移犯罪所得，以此收取提成获利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙口市人民法院

检察员：王菲

2020年11月6日

附：

1、被告人王某甲、廖某某、黄某甲、黄某乙现均取保候审于其住所

2、随文移送本案侦查卷宗贰册、证人（鉴定人）名单壹份

3、随案移送视听资料光盘壹张及电子卷宗光盘壹张

4、随文移送《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各肆份_ 

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